// 导语
就在最近，一个洗钱犯罪团伙在山东某银行试图继续办理银行卡时，被一网打尽。这究竟是怎么一回事呢？来龙去脉是什么？背后又有着怎样的故事呢？
//客户的反常行为
引发银行员工的高度重视
就在不久前，两名中年男子出现在山东某银行，疫情期间需要出示行程码，但当两名男子匆匆掏出手机出示行程码时，大堂经理发现这两人在14天内到达及途经的省份超乎寻常的多，这不由得引起了大堂经理的警觉。之后，一名男子表示，自己要办理多张银行卡，但对于银行卡的用途却支支吾吾，银行员工接着查了一下该男子提供的营业执照，发现执照竟然是当天注册的，于是银行员工不由得展开了进一步询问，而中年男子始终闪烁其词，行为异常。
为了进一步搞清楚事情真相，银行员工联系了他们公司的法人，法人表示公司做的是抖音购物车的业务，还详细的解释了一下该业务。因为资料合法，银行员工最终为他们办理了银行卡，之后几个嫌疑人就离开了银行。
//原来是全国流窜作案的团伙，
跑分洗钱过亿
因为这几人实在可疑，于是银行员工选择了立刻报警，警方接到报案立刻开启了雷霆行动，在梳理线索时，警方发现，其中一位嫌疑人的银行卡曾因诈骗被警方冻结，而另一位男子名下的数张银行卡也曾被多地公安紧急冻结。
顺着这一线索，警方最终开启了抓捕行动，当场缉获手机30多部，银行卡80多张，涉案金额过亿！
面对警方的询问，该团伙开始还极力反驳，但在铁证面前，他们最终交代了自己跑分洗钱的犯罪事实。其中一个团伙成员孙某表示，自己在当服务员的时候认识了老乡黄某，在黄某的介绍下，孙某开启了跑分洗钱的致富之路，在今年5、6月份，孙某还通过每天提供200元到300元不等的劳动报酬，组织了自己的亲朋好友一同驾车到访各地办理银行卡，之后孙某将收集到的银行卡交给黄某，黄某就会支付孙某几万元的报酬。得到了高额的回报，孙某越发疯狂，于是在7月份又组织了一群人驱车行驶到各地办理银行卡，但他们万万没想到，流窜了一路的跑分平台最终在山东被一网打尽，目前，涉案人员均已被抓捕归案，案件在进一步审理中。
金城银行说
面对不法分子的诱惑，大家一定要坚守本心，这世上从没有免费的馅饼，更没有后悔药，莫因一时的利欲熏心断送了一世的前程！