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【金融知识万里行•反洗钱,保护钱袋子】反洗钱人人有责

【金融知识万里行•反洗钱,保护钱袋子】反洗钱人人有责 金城银行微资讯
2022-06-28
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洗钱离我们并不遥远,我们甚至不知不觉中就涉嫌参与从事违法洗钱活动,在此提醒广大民众一定要学会保护自己,远离洗钱活动。




从2002年10月开始,张某组织发起10万元至100万元数额不等的“经济互助会”,变相非法吸收存款共计4000多万元。为隐匿非法吸收公众存款所获资金,张某以他人名义购买多处房产及车辆。叶某在明知该项资金是非法吸收公众存款所得情况下,将自己在其他地方的银行账户提供给张某。2007年4月至10月,张某先后将自己非法吸收公众存款的资金1900万元转入叶某账户,由叶某代为购买高档别墅。期间,张某将其中的500万元转账给陈某委托其炒股,另将部分资金转借他人。案发后,为逃避追查,叶某将该银行账户注销。2009年12月,张某因犯非法吸收公众存款罪被判有期徒刑7年,并处罚金50万元;叶某因犯洗钱罪被判处有期徒刑3年,并处罚金100万元。



为了保护自身合法权益,我们要增强法治观念,警惕身边的洗钱陷阱,远离洗钱犯罪。打击洗钱犯罪,维护金融秩序,需要你我的共同参与!


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