很多人认为洗钱离我们的生活很遥远，实际上，洗钱通常是有预谋的多人犯罪行为，往往就暗藏在普通群众身边，此次宣传选取了以下两个案例予以警示。
某犯罪团伙通过在色情直播平台上挂赌博平台的链接，以此来为赌博平台引流。这些进行色情直播的APP，并未在各大应用商店上架，而是利用社交软件进行推送，通过链接或扫描二维码进行隐秘下载，躲避监管。最后犯罪团伙通过劫持用户话费订单的方式清洗赌资。
该犯罪团伙利用四方支付平台，以高于市场话费充值的折扣，收购大量的话费充值订单。随后，犯罪团伙将话费充值订单推送给撮合交易平台，撮合交易平台通过专门技术，将赌博上分订单和话费充值订单自动进行错配，将从电信运营商获取的话费充值二维码支付链接提供给赌博团伙，由赌客扫码支付，赌客充值完成信息被系统自助接收，通知赌博网站该赌客上分成功。于是赌客的赌资摇身一变，成为了普通用户充值的话费。
另一方面，犯罪团伙购买多个空壳公司账户，线上搞优惠活动二维码收取充值资金，并将普通充值的白钱汇集到空壳公司的第三方支付对公账户，再通过支付接口，代付给赌博团伙，经多道洗钱环节后，最终转移至境外“安全账户”。普通用户的话费，就这样变成了赌客的境外赌资。
为远离洗钱活动，我们应选择安全可靠的金融机构办理业务，确保资金和个人信息安全；主动配合金融机构进行身份识别，履行公民的反洗钱义务；不出租出借自己的身份证件，以防他人借用身份信息从事非法活动；不出租出借自己的账户、银行卡和U盾，不用自己的账户替他人提现，保护个人账户权利，不为洗钱分子提供账户便利。