深圳老牌货代涉巨额逃税被美联邦起诉
2026年初，成立15年的深圳某货代公司因系统性逃税被美国联邦政府起诉。涉案货物超数百批次，金额逾1亿美元（约7.6亿元人民币），美国海关开出2.225亿美元（约15.55亿元人民币）预处罚通知。主要嫌疑人或将面临最高20年监禁。
“双反税”催生灰色操作链
2018年起，美国对产自中国的石英台面、木制橱柜、陶瓷瓷砖等家居建材加征高额“双反税”，其中瓷砖税率高达689.5%。为规避关税，深圳货代负责人王某、美国华人商人潘某与专业报关员谢某合谋，构建起一套隐蔽性强、分工明确的逃税体系。
三重隐身术：地理漂白、公司隐身、产品变脸
第一重“地理漂白”：中国产瓷砖先运至马来西亚，撕除原产地标识并伪造马来西亚原产地证明；
第二重“公司隐身”：潘某设立空壳公司作为名义进口商，切断与实际货主关联；
第三重“产品变脸”：谢某利用报关资质篡改商品归类，将高税率品类伪报为低税率品类。
五年作案520余次，单案逃税率达80倍
2021年2月一单交易暴露手法：一批15万公斤中国瓷砖，仅申报缴纳2853.99美元关税，而真实应缴税款达22.7万美元，逃税比例近80倍。此类操作持续5年，累计实施520余次，货物经深圳—马来西亚—美国路径流入市场。
监管升级揭穿黑幕，全员被诉
随着全球跨境监管数据化水平提升，美国海关与边境保护局通过大数据分析锁定异常货流。2025年底，联邦大陪审团正式起诉三方，潘某已被逮捕羁押，王某、谢某列为被告，涉嫌共谋、走私及洗钱等多项罪名。
合规经营是跨境出海唯一正道
该案是近年跨境贸易领域典型违法案例，警示行业：在日益严密的国际监管体系下，任何规避法律义务的行为都将付出远超预期的成本。合规申报、真实原产地标注、合法归类，是企业可持续出海的根本前提。目前案件仍在审理中。