2026年初，一起跨境物流领域重大贸易欺诈案引发行业震动。
深圳货代涉巨额逃税被美方起诉
一家成立15年的深圳货代公司因涉嫌操纵500余批次货物逃避美国关税，遭美国联邦检察官正式起诉。涉案金额达1.09亿美元（约合7.6亿元人民币），美国海关已开出2.225亿美元（约15.5亿元人民币）预处罚通知，相关责任人最高或面临20年监禁。
“洗白+影子+归类”三步操作手法曝光
据美国司法部披露，该案由三方构成“铁三角”协作链：深圳某货代公司、美籍华人潘某、报关人员谢某。自2018年起，通过以下三步系统性规避高关税：
第一步：原产地“洗白”
将中国产木制橱柜、家居建材等货物运至东南亚，经重新包装后再出口至美国，虚构原产地为东南亚国家，以此规避美国对中国同类产品征收的高额反倾销税——木制橱柜税率高达251.64%，陶瓷瓷砖更达689.5%。
第二步：影子公司收货
潘某在美国注册空壳公司作为进口商，实际货物全部流向关联销售方，切断真实交易链条。
第三步：商品归类篡改
谢某主导报关环节，故意调整HS编码归类，大幅降低应缴关税。原本需缴纳20余万美元关税的货柜，最终仅缴约2000美元，差额超百倍。
美方强化全链条监管，严打贸易欺诈
美国司法部已成立跨部门“贸易欺诈工作组”，不再局限于单票查验，而是依托大数据分析投递方、收货方、销售方等全链条信息，识别异常贸易模式并启动深度调查。本次深圳货代案即为其首批标志性案件之一。
合规已成为生存底线
过去部分企业惯用的“灰色操作”，正面临系统性执法风险。在监管技术升级与协同机制强化背景下，合规经营已从竞争优势转变为生存前提。
