刚刚进入2026年，一则消息震动跨境圈：深圳一家成立15年的货代公司，因涉嫌操纵超500批次货物逃避美国关税，被美国联邦检察官正式起诉，涉案金额达1.09亿美元（约7.6亿元人民币）。
美国海关已对其开出2.225亿美元（约15.5亿元人民币）的预处罚通知；相关涉案人员最高或面临20年监禁。
“铁三角”逃税操作手法揭秘
据美国司法部披露，该案涉及三方主体：深圳某货代公司、美籍华人潘某、报关人员谢某。自2018年起，三人形成固定协作链条，通过三步操作规避高额对华反倾销税：
第一步：原产地“洗白”
将中国产木制橱柜、家居建材等货物运至东南亚，在当地重新包装、贴标后发往美国，使货物“变身”为东南亚原产，从而规避美国对中国同类产品高达251.64%（木制橱柜）甚至689.5%（陶瓷瓷砖）的反倾销税。
第二步：影子公司收货
潘某利用其在美国注册的空壳公司作为名义进口商接收货物，实际货物流向境内销售实体，隐匿真实交易链条。
第三步：伪报商品归类
谢某通过报关环节篡改HS编码，将高税率商品归入低税率品类，使单批应缴逾20万美元关税的货物，最终仅缴纳2000余美元，差额达数十倍。
监管升级：美国成立跨部门贸易欺诈工作组
为应对系统性贸易欺诈，美国司法部已组建“跨部门贸易欺诈工作组”。该机制不再局限于单票查验，而是依托大数据，整合发货方、收货方、销售方、资金流等全链条信息进行穿透式研判，一旦识别异常模式即启动深度调查。
本案正是该工作组落地后的标志性案件之一。
合规已成为生存底线
过去屡见不鲜的“灰色操作”，正随着监管技术与协同机制升级而迅速失效。在执法日趋智能化、常态化背景下，企业唯有坚守合规底线，才能持续稳健出海。