一、4 步骗税闭环拆解

1. 控空壳公司：注册、收购 4 家外贸企业，看似资质齐全实则无真实业务。这些企业注册地址集中、法人及财务人员交叉，其中 1 家案发前注销试图毁证，反而暴露疑点。

2. 买虚开发票：无实际采购，向上游企业支付 “开票费” 购买 “富余” 增值税专用发票，获取退税申报的 “合法票据”。

3. 冒货物报关：通过非法中介付费购买他人出口货物信息（棉签、湿巾等日常消费品），以空壳公司名义报关，伪造出口事实。

4. 伪外汇结汇：向有结汇需求的个人 / 企业购买外汇，层层转账流入空壳公司账户，制造 “境外回款” 假象，形成骗税闭环。

二、监管破局：大数据 + 联合执法显威力

• 大数据锁定疑点：关联分析退税申报、注册信息、上下游关联等多维度数据，快速筛选出 4 家高风险企业。
• 资金溯源戳穿谎言：调取上百个银行账户，追踪到 “付款给开票方→层层转账→回流涉案企业” 的资金轨迹，证实虚开事实。
• 报关核查揪出真相：比对运输单据、实际货主信息，发现报关单与真实货主不符，戳穿 “虚假出口” 骗局。
• 税警联动收网：制定联合抓捕方案，在深圳、东莞同步行动，一举抓获核心涉案人员，打掉完整犯罪链条。

三、合规建议：外贸企业如何避坑？

1. 坚守真实交易底线：杜绝 “买单出口”、“买发票”、“虚假结汇” 等行为，所有出口业务必须基于真实的货物采购、销售关系，留存采购合同、物流单据、报关凭证、回款记录等全链条资料，确保 “票、货、款” 一致。
2. 规范主体与资质管理：不借用、出租、出借外贸经营资质，不参与控制空壳公司；注册地址、法人信息、财务人员发生变更时，及时向税务、海关部门报备，避免因信息异常触发风险预警。
3. 强化内部风控与专业赋能：财务人员需熟练掌握出口退税政策，定期核查上下游合作方资质；对异常业务主动开展内部核查，必要时咨询专业财税机构，避免被动卷入骗税链条。

四、税红线不可碰

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