金融机构高风险业务场景交流群

金融机构制裁合规研讨重点内容

本次研讨聚焦金融机构在经济制裁与出口管制背景下的关键合规议题，涵盖以下核心方向：

• 经济制裁与出口管制基本框架
• 高风险业务场景深度拆解
• 典型处罚案例分析
• 制裁风险识别与监测方法
• 合规防控体系搭建路径
• 实务交流与互动答疑