美国解除对俄储蓄银行前CFO制裁
据美国财政部网站消息，美国已解除对俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）前首席财务官亚历山德拉·布里科（Alexandra Buriko）的制裁，将其从特别指定国民（SDN）清单中移除。
布里科于2022年俄乌冲突爆发后不久，与其他高级管理人员一同从受西方制裁的俄罗斯联邦储蓄银行辞职。美国官员表示，她已离开该银行，并证明此前导致其被制裁的情形不再适用。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）指出，此次移除是正常行政程序的一部分，系回应重新考虑的请愿请求。OFAC强调，其制裁权力不仅体现在指定个人，也体现在依法解除制裁的意愿。
2022年5月，美国以布里科与“对俄罗斯发动对乌克兰战争能力至关重要的个人和实体”有关为由实施制裁，当时共有八名俄罗斯联邦储蓄银行现任或前任高管被列入名单。该银行本身已于2022年4月受到美国制裁。
布里科于2024年12月在华盛顿联邦法院起诉美国财政部，主张其在银行受制裁后已断绝关联，继续列入名单属非法行为。该案目前仍在审理中，双方已在提交文件中确认正在进行谈判。
美同时移除三名Intellexa间谍软件相关人员
除布里科外，OFAC还将另外三人从SDN清单中移除，这三人曾被认定为商业间谍软件联盟Intellexa成员。此举部分推翻了拜登政府此前对七名相关人士的制裁决定。
美国财政部表示，解除制裁是因这些人员已采取措施与Intellexa联盟划清界限。此前，他们因参与开发、运营和分发针对美国公民（包括政府官员、记者及政策专家）的Predator间谍软件技术而被列入SDN清单。
Intellexa联盟由塔尔·乔纳森·迪利安（Tal Jonathan Dilian）创立，是一个国际性网络，旗下多家公司以“Predator”品牌销售高度侵入性的间谍软件产品。该软件可通过一键或零点击攻击方式，在无需用户交互的情况下感染手机等设备，获取照片、位置信息、私密消息及麦克风录音等敏感数据。
美国务院与财政部OFAC的移除程序要求
对于由美国国务院与财政部协商指定的制裁对象，国务院为主要裁决机构。收到移除请求后，OFAC将分配案件编号并转交国务院处理，后者会向申请人发送回执。
1. 如何提出SDN名单移除请求？
申请人需向OFAC提交书面请求，可通过电子邮件或邮寄方式发送至OFAC.Reconsideration@treasury.gov或以下地址：
Office of Foreign Assets Control
Office of the Director
U.S. Department of the Treasury
1500 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20220
请求应包含：被列名者姓名及联系信息、相关列名行动日期、要求重新考虑的理由及相关证据。可附上证明列名依据不足或情况已变化的支持材料。
有利于移除的情形包括：行为积极转变、列名人死亡、列名基础不复存在、身份误认等。
2. 是否需要聘请律师提交申请？
否。请愿书可由被列名人或其代表直接提交。
3. 如何确认OFAC是否收到申请？
通过电子邮件提交的，OFAC通常在7个工作日内回复确认；若10日内未收到，可再次发送原申请文本。纸质申请一般在15个工作日内回复，如有邮箱将以邮件形式通知。若国务院为裁决方，OFAC将转交，由国务院确认受理。
4. 审查过程需要多长时间？
每案情况不同，审查时间取决于多种因素，包括是否需补充信息、申请人回应速度、案件事实复杂程度及跨部门协调需求。国务院可能发出一份或多份问卷进行核实，通常力争在OFAC分配案件编号后90天内发出首份问卷。材料不全可能导致延迟。
5. 律师为何需OFAC授权才能收取报酬？
任何与SDN相关的交易均需OFAC授权，否则属于禁止行为。尽管多数项目允许通过通用许可证（GL）提供法律服务（如代理除名申请），且部分允许从境外来源收款，但律师仍须获得许可方可收费，因SDN在服务中具利益关系。若无相应GL，需申请特定许可证。
6. 美国政府制裁指定程序简介
美国政府通过多渠道收集信息，包括本国机构、外国政府、联合国小组、媒体等公开来源。调查人员进行全面审查后形成证据备忘录，列出符合制裁标准的依据。拟议列名将由财政部、司法部、国务院等相关机构联合审议，最终确定是否列入SDN清单。
7. 移除申请被拒后能否重新申请？
可以。申请人可基于新论点或新证据重新提交。若无实质变化，裁决机构可能再次拒绝。
8. 如何查询申请进度？
可向裁决机构发送邮件查询。若OFAC为主审单位，邮箱为OFAC.Reconsideration@treasury.gov；若国务院为主审单位，则为sanctions_inbox@state.gov。
