2025年OFAC发布的指导性文件
2025年执法案例汇总与详解
2025年执法数据分析
2026年执法趋势前瞻
1.俄罗斯相关常见问题解答修订版
2.叙利亚制裁与出口管制救济措施
3.关于新增解冻或转移财产报告表格的通知
4.关于提交2025年度被冻结财产报告的提醒通知
5.删除叙利亚制裁条例的最终规则
6.国际刑事法院制裁条例
7.叙利亚通用许可第25号情况说明书
8.终止针对约旦河西岸局势紧急状态的通知
公布时间：2025年12月16日
一、违规行为
1.明知伊朗是美国全面制裁的禁运国家，仍然违规向受制裁地区用户提供服务累计254次；
2.在知晓合作方设置制裁合规限制的情况下，主动指导用户规避制裁管控；
3.合规体系要求与执行脱节，未向员工提供制裁合规要求配套的合规培训。
二、处罚加重因素：
1.12起严重违规存在故意规避制裁的主观意图；
2.254次违规体现对制裁要求的漠视，无视多项预警信号；
3.管理层及员工知晓用户位于伊朗仍持续提供服务；
4.行为违背美国阻止伊朗接入国际金融体系的长期政策。
三、处罚减轻因素：
1.投入数百万美元强化合规体系（如制定专项政策、引入自动化筛查工具、开展强制培训等）；
2.长期配合OFAC调查，及时提供数据、参与访谈并签署诉讼时效中止协议；
3.涉案前5年无OFAC处罚记录，案发时为小规模企业，且违规规模占总业务比例极低。
四、处罚结果：
双方达成310.336万美元和解协议，其中247.336万美元需在协议签署后15日内通过电子转账支付至美国财政部；剩余63万美元以合规管控投资形式抵付，需在两年内完成相关合规投入并提交费用报告。
公布时间：2025年12月9日
一、违规行为：
担任某受制裁实体全额出资的美国信托受托人，且在该实体被列入制裁名单后仍继续履行职责，在此期间授权共计122项信托相关行为，均涉嫌违反《俄乌相关制裁条例》。
二、处罚加重因素
1.主观故意：明知潜在风险仍未履职，该个人理应知晓相关实体已被列入制裁名单，但未核实信托实际控制权归属，仅依赖外部律师意见，存在明显疏忽。
2.持续违规：持续提供的受托人服务，使被制裁实体得以继续利用美国金融体系运作资产，且信托资产在制裁期间显著增值，直接削弱了美国对俄制裁的完整性和政策目标。
三、处罚减轻因素：
1.违规行为发生前5年内，未收到过OFAC的处罚通知或违规认定。
2.全程积极响应OFAC的传票和信息要求，及时、完整提供相关材料，并多次同意中止诉讼时效，为调查提供了实质性支持。
四、处罚结果：
122项非严重违规行为的基准罚款总额为624.5136万美元。综合加重与减轻因素，最终达成109.2万美元的和解协议，约为基准金额的17.5%。
公布时间：2025年12月16日
一、违规行为：
1.违反俄乌制裁规定：2018年4月OFAC制裁俄罗斯寡头Oleg Deripaska并书面通知Gracetown禁止与其发生直接或间接交易，但该公司仍在2018年4月至2020年5月间，为其控制的Baufinanz公司代收24笔款项；
2.违反资产报告义务：未按要求在10个工作日内报告与被制裁方相关的冻结资产，拖延超45个月才申报，且非主动披露。
二、处罚加重因素：
1.主观故意：Gracetown在收到OFAC明确禁令后，仍蓄意或至少是鲁莽地持续违规，明知Baufinanz为被制裁方控制实体，仍坚持接收款项，主观恶意明显。
内部知情且协同操作：负责对接Baufinanz的员工全程参与交易，且该行为受Gracetown新任所有者（Deripaska的关联方）直接指令，形成“知情-执行-决策”的完整违规链条。
2.违背制裁核心目标：通过代收款项为被制裁方锁定债务、保障资产安全，直接削弱了美国对特定主体的制裁效果，损害外交与国家安全利益。
3.整改回应严重不足：即便与被制裁方存在长期关联且收到明确合规警示，仍未及时停止违规交易，拖延45个月未履行报告义务，无主动纠错意愿。
三、处罚减轻因素：
1.配合调查程序：与OFAC签署了《时效中止协议》，并向监管机构提供了补充信息，协助调查推进。
2.无历史违规记录：在本次违规行为发生前5年内，未收到过OFAC的处罚通知或违规认定，属于首次涉制裁违规。
注：OFAC综合全案情节，认为上述减轻因素不足以抵消加重因素的影响，未给予额外罚款减免。
四、处罚结果：
本案两类违规的法定最高民事罚款总额为8,906,358美元（其中制裁违规部分8,835,264美元，报告违规部分71,094美元）。OFAC综合考量全部因素后，作出7,139,305美元的罚款决定（约为法定最高额的80.16%）
公布时间：2025年12月02日
一、违规行为：
1.接纳受制裁主体间接投资：IPI通过旗下基金，接受俄罗斯寡头Suleiman Kerimov旗下实体Definition共计5000万美元投资。IPI在知晓其被制裁后，仍继续管理该笔投资至2022年6月，期间累计开展51项违规交易。
2.隐瞒关键事实误导合规判断：向外部合规律师隐瞒核心信息，导致律师基于片面信息出具“无需冻结账户”的意见，IPI据此持续违规。
二、处罚加重因素：
1.主观故意：IPI 高管明确知晓资金实际来源及受制裁事实，理应识别间接与受制裁主体交易的风险，却未进一步核查，仅依赖不完整信息支撑的律师意见。
2.违背制裁核心目标：其行为使克里莫夫在被制裁后仍能参与美国高收益投资并实现财富增值，直接规避了美国“阻断受制裁主体利用美国金融体系”的制裁初衷，损害了对俄制裁政策有效性。
3.专业机构合规失职：IPI作为管理数十亿美元国际资本的成熟私募股权公司，具备完善合规体系的资源与能力，却未建立有效的制裁风险穿透式核查机制。
三、处罚减轻因素：
1.本次涉嫌违规行为发生前5年内，未收到过OFAC的处罚通知或违规认定，无不良合规历史。
2.初始阶段配合度不佳，但收到OFAC预处罚通知后，更换律师重新对接，放弃律师-当事人特权，提交相关法律意见及背后事实材料，补充提供响应记录。
四、处罚结果：
基准罚款总额为1435.669万美元，最终达成1148.5352万美元和解协议，约为基准金额的80%。
公布时间：2025年11月24日
一、违规行为：
1.违规交易被冻结房产：通过其控制的房地产投资公司King Holdings LLC，在公开拍卖中购入亚特兰大一处因产权人受制裁而被OFAC冻结的房产；
2.明知故犯：OFAC明确告知房产冻结状态及交易禁令后，其未申请许可，擅自以房产抵押获87万余美元装修贷款，翻新后挂牌出售；
3.违反禁令隐瞒交易：在收到OFAC禁令及传票后，仍未披露售房事宜，且在书面承诺遵守禁止令后，又将房产出售给不知情第三方；
4.拒不配合监管调查：未按OFAC传票要求完整提供房产相关交易信息，存在虚假陈述行为，违反报告义务。
二、处罚加重因素：
1.主管故意且持续违规：在OFAC明确告知房产冻结状态后，仍持续近一年开展抵押、翻新、出售等违规操作。全程知晓房产制裁信息，却多次违背禁令并刻意隐瞒，违规意图明确。
2.损害制裁完整性：隐瞒房产冻结事实，导致第三方买家面临经济损失与法律风险，严重破坏OFAC制裁的权威性与执行效果。
3.拒不配合调查：虚假认证传票回复的准确性与完整性，刻意隐瞒售房关键信息，阻碍监管调查进程。
三、处罚减轻因素：
无明确法定减轻因素。本案中，当事人无主动披露违规行为、无配合调查情节、无过往合规良好记录等可减免处罚的情形，OFAC未认定任何减轻处罚的考量因素。
四、处罚结果：
依据 OFAC《经济制裁执行指南》，因违规行为被认定为“严重违规”且未自愿披露，最终处罚金额为法定最高额467.7552万美元，无任何减免。
公布时间：2025年9月22日
一、违规行为：
1.制裁合规体系缺失，在掌握用户IP地址这一关键位置信息的情况下，未对用户及交易进行受制裁司法管辖区关联筛查。
2.在2016年12月至2018年10月期间，累计与古巴、伊朗、苏丹、叙利亚等受OFAC制裁地区的用户发生17183笔数字资产交易，交易总价值达1257.0956万美元，构成多类制裁违规。
二、处罚加重因素：
1.未实施基本内部控制措施以防范受制裁地区用户交易风险，未履行最低程度的制裁合规谨慎义务；
2.向多个受制裁司法管辖区的主体提供经济利益，破坏了多项OFAC制裁计划的执行效力与权威性。
三、处罚减轻因素：
1.违规期间为相对小型企业，现已停止数字资产交易所运营，无再次发生违规交易的可能，且财务状况受限；
2.本次涉嫌违规行为发生前5年内，未收到过OFAC的处罚通知或违规认定。
3.及时响应OFAC的信息查询请求，签订时效中断协议，为调查提供有效支持。
4.发现违规后修订制裁合规计划，实施新客户筛查、受制裁地区IP阻断、内部黑名单筛查、SDN清单每日重筛及制裁相关培训等多项整改措施。
四、处罚结果：
依据OFAC《经济制裁执行指南》，非严重违规且未自愿披露的情形下，基准民事罚款金额为3951.5万美元。综合考量加重与减轻因素，最终达成75万美元的和解协议，约为基准金额的1.9%。
公布时间：2025年9月3日
一、违规行为：
2022年5月，Fracht公司应客户紧急运输需求，两名副总裁在未按内部政策要求进行制裁筛查的情况下与受制裁的委内瑞拉CONVIASA 航空公司全资子公司EMTRASUR签订合同，EMTRASUR还因与恐怖主义关联和大规模杀伤性武器扩散风险被OFAC列入制裁名单。Fracht此举违反了委内瑞拉制裁条例、大规模杀伤性武器扩散者制裁条例、全球反恐制裁条例及伊朗交易与制裁条例。
二、处罚加重因素：
1.Fracht的两名副总裁无视内部合规流程，未开展尽职调查，对制裁预警信号未采取应对措施，对美国制裁要求存在漠视。
2.为委内瑞拉马杜罗政权提供实质收入，且资金与涉恐怖主义及扩散风险的受制裁飞机使用直接相关。
3.管理层已知晓交易涉及受制裁的EMTRASUR，且明知公司已支付或将要支付相关费用，仍持续推进交易。
三、处罚减轻因素：
1.案件处罚前五年内未收到其他OFAC的违规认定或处罚通知。
2.发现违规后，加速推进已启动的制裁合规改进工作，包括解雇涉事员工、强制所有合同签订前进行法律审查和制裁尽职调查、修改合同模板以纳入制裁合规条款、更新供应商审核流程、新增9名专职合规人员、每年投入超100万美元合规资金、加强审计及实施季度报告和定期合规培训。
3.向OFAC提供详细的业务运营文件、同期记录，及时且全面地回应所有调查请求，积极配合执法工作。
四、处罚结果：
该罚款金额基于法定最高罚款额214.77万美元，综合考虑上述加重与减轻因素后，Fracht同意支付161.0775万美元民事罚款。
公布时间：2025年7月15日
一、违规行为：
2016年7月15日至2024年1月31日期间累计发生12367起明显违反制裁要求的交易，共七类：向伊朗、古巴、叙利亚及乌克兰克里米亚等受全面制裁地区提供经纪和投资服务；向被制裁的俄罗斯银行处理资金转移；交易被列入中国军工复合体清单的实体证券；违规向俄罗斯提供新增投资；交易受全球马格尼茨基制裁的实体证券；为受委内瑞拉制裁的个人处理交易；为受叙利亚制裁的个人处理资金转移。
二、处罚加重因素：
1.各类违规行为持续了至少8年且在行为发生时均已知悉或有理由知悉，未对合规义务尽到应有的谨慎义务。
2.为多个类型的受制裁实体提供市场交易渠道，损害了美国多项制裁目标。
3.该企业属于高度成熟、受严格监管的金融机构，但其长期存在系统性合规缺陷，与自身应具备的合规能力严重不符。
三、处罚减轻因素：
1.案件处罚前五年内未收到其他OFAC的违规认定或处罚通知。
2.违规交易占同期总交易量的比例不足0.0001%，多数情况下被制裁方从违规行为中获得的经济利益有限。
3.已投资超1000万美元整改合规缺陷，包括强化制裁筛查流程与控制、完善IP地理封锁技术等。
4.自愿发起交易和数据审查，主动向OFAC披露违规行为；应OFAC要求开展多轮跨年度全面审查，及时提交规范有用的材料，并多次同意延长诉讼时效。
四、处罚结果：
依据OFAC执法指南，因违规行为非恶性且主动披露，基准罚款为6013.0059万美元。综合考量加重与减轻因素后，IB同意支付1183.2136万美元。
公布时间：2025年7月2日
一、违规行为：
2022年1月24日至2023年7月31日期间，其子公司在在未获得许可的情况下，违规为36批从哥伦比亚发往古巴的货物提供物流管理服务，涉案货物总价值305.6264万美元。
二、处罚加重因素：
1.该子公司因被美国公司收购而被纳入美国制裁管控范围，但并未建立制裁合规体系与制度，未履行制裁合规方面的应尽谨慎义务。
2.子公司与母公司存在知情或应知的情形。
3.违规行为削弱了美国《古巴资产管制条例》孤立古巴政府、剥夺其相关资源的核心政策目标。
4.该公司虽非大型企业，但基于业务属性和管辖关联，本应承担更严格的制裁合规责任。
三、处罚减轻因素：
1.最早违规交易发生前五年内，该公司及其子公司均未收到过OFAC的处罚通知或违规认定。
2.绝大多数违规运输的货物为良性消费品（无重大危害）。
3.发现违规后，立即停止接收发往古巴的订单，发布了首份贸易制裁与出口管制合规政策，推行全公司强制性制裁培训，并启用自动持续筛查平台以确保货物符合美国制裁及出口管制要求。
4.自愿向OFAC披露全部违规行为，并积极响应OFAC的信息与文件调取要求，配合度极高。
四、处罚结果：
本案适用的法定最高民事罚款金额为4,007,088美元。综合考量加重与减轻因素后，OFAC敲定最终和解金额为608,825美元。
公布时间：2025年6月16日
一、违规行为：
1.2016年10月至2021年2月期间，在知情的情况下向伊朗出口或供应源自中、美两国的催化剂产品，并提供相关技术服务，10次违反《伊朗交易与制裁条例》；
2.2018年7月至2020年2月期间，3次通过控股荷兰关联公司协助向伊朗销售催化剂产品，违反《伊朗交易与制裁条例》；
3.2020年5月，向委内瑞拉政府控制的某公司销售催化剂产品，违反《委内瑞拉制裁条例》
二、处罚加重因素：
1.故意违反美国制裁法律法规，与伊朗签订分销协议向其终端用户销售催化剂产品并提供技术咨询服务，明知该行为违法，且在收到员工及外部警示后，仍持续违规至2021年2月。
2.至少自2015年起，公司前高管团队成员已知悉、参与相关违规行为，并指示下属员工协助实施；至少自2018年起，董事会已知悉公司与伊朗存在业务往来，却未采取干预措施制止销售或进行整改。
3.采取多种手段隐瞒违规痕迹，包括要求员工在邮件中避免提及伊朗相关内容、通过现金结算现场服务费用以规避制裁限制、将发往伊朗的订单转由荷兰关联公司处理以逃避美国对伊朗的出口限制。
4.公司产品（催化剂）是石油、天然气、钢铁和石化行业的核心技术，而这些行业是伊朗和委内瑞拉政权的关键收入来源。尽管知晓OFAC制裁规定及其行为对美国外交政策和国家安全目标的影响，仍长期持续该违规行为，造成重大损害。
三、处罚减轻因素：
1.在引发涉嫌违规行为的最早交易发生前五年内，Unicat未收到过OFAC的处罚通知或违规认定。
2.主动配合OFAC调查，开展全面内部调查并实时提供协作，提交详细的自愿披露报告，并同意在调查期间延长诉讼时效。
3.2021年4月，Unicat与一家英国公司合并，该英国公司创始人出任Unicat新任CEO。2021年7月新任CEO首次到访得克萨斯州总部时，发现公司存在向受制裁国家销售的行为，并立即叫停。Unicat在知晓涉嫌违规行为后采取的补救措施包括：
发现违规后立即终止相关行为；
确认前CEO参与涉伊朗和委内瑞拉不当交易后，迅速将其解雇；
知晓违规后一个月内聘请外部律师，向OFAC、美国司法部及商务部工业与安全局提交披露报告，并对过往活动开展独立调查；
制定制裁合规政策，建立出口及制裁合规程序，包括定期审计和风险评估，确保程序实际有效运行；
任命全球贸易合规经理和美国贸易合规经理，负责定期开展内部贸易合规审计，评估制裁及出口政策程序的合规情况；
定期为员工提供出口管制和制裁相关培训；
在与销售代表、顾问及交易对手方签订的协议中纳入制裁合规条款，并重新谈判和替换过往合同以补充新的制裁合规内容；
致力于在全公司范围内培育以制裁合规为优先的企业文化。
四、处罚结果：
OFAC认定本案法定最高民事罚款为803.56万美元，鉴于公司主动自愿披露违规行为且案件情节严重，确定基准民事罚款为401.78万美元。综合考量各项因素后，最终达成388.28万美元的和解协议。
2025年OFAC执法行动呈现“精准化、高强度”的显著特征，结合全年公开的10起重点案例数据（含企业、个人主体）来看，执法力度与规制范围进一步升级。从核心数据维度看，全年公开处罚案件的基准罚款总额超1.3亿美元，最终处罚总额达3700余万美元；其中涉及严重违规的案件占比40%，有4起案件最终处罚比例超基准金额的75%，而主动配合调查或完成合规整改的案件最高可获得98.1%的罚款减免，数据背后清晰呈现出执法导向与裁量逻辑。
（一）执法缘由分布
从执法理由的分布来看，2025年OFAC执法完全围绕地缘政治核心目标展开，形成“以国家为锚点、以行业为延伸”的规制逻辑。结合案例数据统计，OFAC对涉伊朗制裁相关行动依然保持较高的关注度，2025年度涉及伊朗的违规案件占比最高（6起），其次是俄罗斯（5起）、委内瑞拉（5起）、古巴（4起），这四大国家成为执法核心靶点，与美国当前外交战略重点高度契合。
从违规行为类型看，主要集中三大类：一是直接与受制裁国家开展业务，如Unicat公司向伊朗、委内瑞拉出口催化剂产品，违反相关制裁条例；二是为受制裁主体提供间接支持，包括代收款项（Gracetown公司）、接纳间接投资（IPI Partners公司）等；三是规避制裁的故意倾向违规，如Exodus公司主动指导伊朗用户规避管控，Individual-2隐瞒冻结房产交易并拒不配合调查。值得注意的是，2025年新增对“中国军工复合体”相关的制裁理由，Interactive Brokers公司因交易该清单实体证券被处罚，体现出执法范围向特定产业延伸的趋势。
此外，“未履行合规义务”成为普遍附加执法理由，10起案例中有8起涉及合规体系缺失或执行不到位。例如ShapeShift AG公司掌握用户IP地址却未开展受制裁地区筛查，导致与制裁地区用户发生1.7万余笔数字资产交易；Fracht公司两名副总裁无视内部流程，未做制裁筛查即与受制裁航空子公司签约。这表明OFAC已将“企业合规履职情况”纳入执法核心考量，形成“违规行为+合规缺陷”的双重追责逻辑。
（二）重点领域
2025年OFAC执法行动重点聚焦能源、金融、数字资产三大核心领域，通过“靶向打击”关键环节强化制裁效果。在能源领域，以制裁伊朗、委内瑞拉能源产业链为核心，Unicat公司因向两国出口石油、石化行业核心催化剂产品被处罚，其产品直接支撑两国关键产业收入，切中制裁核心目标；此类案件的处罚力度普遍较高，Unicat最终处罚金额达388万美元，处罚比例占基准金额的96.64%，体现对能源领域违规的严厉态度。
金融领域重点打击“制裁规避型金融服务”，覆盖信托、投资、经纪等多个环节。例如Individual-1担任受制裁实体美国信托受托人，持续开展122项信托相关行为，帮助被制裁实体利用美国金融体系增值资产；Interactive Brokers作为成熟金融机构，8年间累计发生1.2万余起违规交易，涉及向制裁地区提供投资服务、为被制裁主体处理资金转移等多类行为。
数字资产领域则成为执法“新战场”，Shape Shift AG案是典型代表，该平台在两年内与制裁地区用户发生超1.7万笔数字资产交易，总价值达1257万美元，OFAC通过对此类案件的查处，明确数字资产平台需履行的制裁筛查义务，填补新兴领域监管空白。
从执法手段看，全年案件均采用“罚款+合规整改”的组合措施，部分案件还要求将罚款部分用于合规投入，如Exodus公司63万美元罚款以合规管控投资形式抵付，强化执法的长效约束效果。
（三）罚金减免趋势
结合2025年案件的最终处罚比例数据，可清晰梳理出OFAC罚金减免的三大核心趋势，其裁量逻辑对企业合规具有极强的指导意义。
第一，主动披露与积极配合是减免基础条件。在4起实现大幅减免的案件中，均存在主动披露违规行为或全力配合调查的情形：例如Interactive Brokers主动发起交易审查并向OFAC披露，虽基准罚款超6000万美元，但最终处罚比例降至19.68%。
第二，合规整改力度直接决定减免幅度。企业是否在案发后及时完善合规体系，成为OFAC裁量的重要依据。Fracht公司在发现违规后，不仅解雇涉事员工，还新增9名专职合规人员、每年投入超100万美元合规资金，最终获得25%的罚款减免。
第三，严重违规与故意规避将丧失减免资格。2025年有3起案件因存在严重违规或故意规避行为，未获得任何实质性减免：Individual-2明知房产被冻结仍违规抵押出售，还拒不配合调查、虚假陈述，最终按法定最高额全额处罚。这一趋势表明，OFAC对“主观恶意”的违规行为采取零容忍态度，合规善意与主动纠错才是获得减免的核心前提。
（一）持续关注重点领域
在2026年，OFAC预计会在能源、金融等传统重点领域进一步强化制裁执法。在能源领域，对伊朗、委内瑞拉等国家的制裁力度可能会持续加大，制裁范围或许会进一步拓展。OFAC可能会更加严格地监控与这些国家相关的能源贸易，不仅会关注石油、天然气的直接进出口，还会对能源产业链的上下游环节，如能源设备的供应、技术服务等实施更全面的制裁。任何被发现为伊朗或委内瑞拉能源产业提供支持的企业，无论其位于世界何处，都有可能成为OFAC的制裁目标。
在金融领域，OFAC将加强对金融机构的监管，确保其严格遵守制裁规定。金融机构将面临更加频繁和严格的审查，OFAC会要求它们进一步加强客户身份识别和交易监测，防止被制裁对象通过金融机构进行资金转移或交易。此外，OFAC还可能会加强对国际金融交易的监控，利用先进的技术手段追踪资金流向，确保制裁措施得到有效执行。
（二）国际形势变化的影响
全球政治经济格局的变化，如大国关系的调整、地缘冲突的加剧，将对OFAC的执法行动产生深远影响。随着中美关系的持续紧张，OFAC可能会进一步加大对中国企业的制裁力度，试图在经济上对中国进行遏制。在涉及高科技领域的制裁方面，OFAC可能会联合其他国家，共同对中国的相关企业实施限制，阻止中国在 5G、人工智能、半导体等关键技术领域的发展。
俄乌冲突等地缘冲突的持续，也会使OFAC将更多的执法资源聚焦于俄罗斯及其相关的经济活动。OFAC可能会不断扩大对俄罗斯的制裁范围，不仅针对俄罗斯的能源、金融等核心产业，还会对其新兴产业以及与俄罗斯有贸易往来的第三国企业实施制裁，以进一步削弱俄罗斯的经济实力，在冲突中占据更有利的地位。
此外2026年1月3日，美国特朗普政府抓捕委内瑞拉总统马杜罗，这意味着美国对委内瑞拉相关制裁行动可能会进行全方位的升级，OFAC可能会进一步扩大制裁范围：如新增委内瑞拉“临时执政团队”（若美方扶持反对派）的反对者、军方高层、准军事力量关联实体，以削弱马杜罗阵营残余势力的经济基础。此外OFAC还可能会大幅度增加OFAC关于委内瑞拉制裁的处罚频率。
OFAC在2026年的执法行动将呈现出更加复杂和多样化的趋势。企业和相关利益方需要密切关注OFAC的政策动态，加强合规管理，以应对可能面临的制裁风险。只有这样，才能在日益复杂的国际经济环境中稳健前行，避免因OFAC的制裁而遭受重大损失。