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15吨原料被私吞,58亿预付款消失:越南企业风控失守的真实案例

15吨原料被私吞,58亿预付款消失:越南企业风控失守的真实案例 越华驿站
2026-01-01
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导读:越企查|尽调越南企业、找越南客户的首选平台,让中越贸易更简单!

据越媒报道:受公司委派负责处理一批重达15吨、价值超过28亿越南盾的腰果货物,但阮氏金英(Nguyễn Thị Kim Anh)却将该批货物非法占为己有,并用于个人抵押套现消费

2025年12月31日,同奈省公安厅刑事警察调查机关通报,已对阮氏金英(38岁,居住于同奈省福平坊)作出刑事立案决定,并执行逮捕并暂时羁押令,以调查其涉嫌“贪污财产”的违法行为。

据调查,阮氏金英系HUY TRÍ投资与贸易股份公司同奈分公司业务部员工,办公地点位于同奈省福平坊龙田二区。

2025年4月16日,公司正式交由阮氏金英350袋腰果原料(总重15吨,估值超过28亿越南盾),要求其运送至合作加工机构进行分级、色选处理

然而,在实际操作中,阮氏金英并未履行交付义务,而是私自侵吞全部货物,并将该批腰果拿去抵押,非法套现超过19亿越南盾

事件发生后,HUY TRÍ公司多次与阮氏金英联系,要求其归还货物或清偿损失,但其一再拖延、承诺却拒不履行

更为严重的是,调查还发现,阮氏金英长期利用公司信任,多次以“采购白腰果仁”为由,向公司申请并领取预付款项,总金额高达58亿越南盾以上。但在实际操作中,其并未按约采购任何货物,而是将全部资金据为己有

目前,同奈省公安机关正在继续调查取证,完善案件卷宗,并将依法严肃处理

新闻来源:tienphong.vn

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