2025年跨境合规十大高频问题，企业出海必避的“雷区”！

— YEAR SUMMARY —

年终盘点

欧盟GDPR、美国CCPA、中国《个人信息保护法》、东南亚各国数据本地化法规并行实施，企业若未针对不同司法辖区制定差异化的数据处理策略，极易触发高额罚款。

典型案例：某跨境电商因将欧盟用户数据未经充分保障措施传输至第三国，被监管机构处以相当于其全球年营业额4%的罚款。

建议：建立分区域的数据治理框架，必要时通过标准合同条款（SCCs）或本地化存储满足合规要求。

2025年，欧盟VAT稽查率提升至60%以上，美国30余州强制平台代扣销售税，且追溯期普遍达3–5年。许多企业仍存在“零申报”“低报货值”等操作，风险极高。

关键变化：平台（如亚马逊、Shopee）已常态化向税务机关报送卖家交易明细，隐瞒收入几乎不可能。

建议：无论规模大小，均应完成目标市场税务注册，确保发票、申报与实际交易一致。

美欧对俄、伊等国的制裁持续加码，同时扩大对半导体、AI芯片等物项的出口管制。企业若未对供应商、物流路径、最终用户进行尽职调查，可能无意中违反管制规定。

风险提示：即使产品不直接涉及敏感技术，若经由受制裁实体中转，也可能被认定违规。

建议：建立供应链筛查机制，定期核查OFAC、BIS等官方清单，保留交易可追溯记录。

欧盟碳边境调节机制（CBAM）自2025年起全面实施，覆盖钢铁、铝、水泥、化肥、电力和氢六大行业。出口企业需提供经认证的碳排放数据，否则将被征收额外关税。

趋势观察：英国、加拿大等国也在酝酿类似机制，绿色壁垒正成为新型贸易门槛。
建议：提前核算产品全生命周期碳足迹，探索使用绿电、低碳材料等减碳路径。

在欧美及新兴市场，商标抢注、专利模仿、版权盗用等问题频发。由于各国司法程序独立、语言文化差异大，企业维权周期长、费用高，常被迫放弃。

数据参考：2025年Q3，全球跨境电商店铺因知识产权投诉被封禁数量同比激增280%。

建议：出海前完成核心市场的商标与专利布局；日常运营中加强产品原创性审查。

通过个人账户收汇、地下钱庄结汇、公私账户混用等行为，在2025年被多国金融监管部门列为重点打击对象。银行加强“三流合一”（订单流、物流、资金流）比对，异常交易极易触发冻结。

监管重点：中国外汇局要求企业通过货物贸易外汇监测系统及时申报收汇信息。

建议：所有跨境收付款必须通过对公账户完成，并保留完整贸易背景凭证。

欧盟CE、美国FCC/CPSC、中东GCC等认证要求日益严格。2025年，多起案例显示，因认证过期、测试报告不符或标签信息错误，整批货物在目的国海关被拒收。

特别提醒：产品设计变更后若未重新认证，即使原证书有效，仍属违规。

建议：建立产品认证台账，设置到期预警；选择权威第三方检测机构。

企业在海外社媒、广告中广泛使用AI生成文案、图像，但若未考虑当地宗教、政治、性别等敏感因素，极易引发争议甚至下架处罚。

新规影响：欧盟《AI法案》要求高风险AI应用进行透明度披露与人工审核。

建议：AI内容发布前应经本地化合规审核，避免“技术便利”变成“文化冒犯”。

在德国、法国等欧洲国家，社保缴纳比例高、解雇保护严格；在拉美、东南亚，最低工资、工时限制等规定复杂。中国企业常因沿用国内管理方式而违规。

风险点：远程雇佣、外包模式也需符合当地劳动法，不能简单规避责任。

建议：在目标国设立实体前，咨询当地劳动法律顾问，制定合规雇佣政策。

部分企业在设立境外子公司、代表处或申请本地经营许可时，为简化流程或规避监管，提供虚假注册地址、虚构办公场所、使用非实名联系方式，甚至通过中介购买“壳公司”资质。2025年，多国监管部门（如美国IRS、英国Companies House、新加坡ACRA）加强对企业真实经营状况的核查，通过水电账单、银行流水、实地走访等方式验证主体真实性。

一旦被认定为“空壳实体”或“信息造假”，企业可能面临：

公司注册被撤销；

税务身份失效，导致无法合规开票或享受税收协定；

银行账户被冻结，跨境资金流动中断；

法人被列入失信名单，影响后续全球业务拓展。

误区纠正：“只要不被抽查就没事”已不再适用——各国正通过跨部门数据共享与AI比对技术，实现对企业信息的常态化、自动化核验。

建议：

境外主体必须具备真实办公地址、本地联系方式及基本运营痕迹；

所有提交给政府或金融机构的文件（如租赁合同、公司章程、董事信息）须真实、一致、可验证；

定期更新公司年报、税务登记及受益所有人（UBO）信息，确保持续合规。

2025年的监管环境清晰传递一个信号：合规能力已成为衡量企业全球化成熟度的核心指标。那些主动构建合规体系、将规则内化为运营流程的企业，不仅规避了重大风险，更在平台流量、融资估值、消费者信任等方面获得长期红利。

2026年，全球监管只会更严、更智能、更协同。唯有将合规融入基因，企业才能真正穿越周期，实现从“走出去”到“扎下根”的跨越。