从近年来遭爆炒，到被多国封杀后价格狂跌，再到多名币圈大佬宣布退圈，曾经狂热无比的虚拟货币，如今正在急速衰退。
在日益加强的监管压力下，虚拟货币清退提速。
市场转冷，交易所从曾经众人艳羡的生意变成了烫手山芋。一些没有风控能力、此前就拆东墙、补西墙，埋下严重暴雷风险的小交易所相继宣布关停或直接跑路，部分交易所为规避风险，主动清退用户资产、下架传销币、注销国内主体亦或屏蔽中国IP。
据消息称，火币、okex已经陆续开始清退中国用户，火币据说准备在9个月内完成对国内用户的清退。
目前，抹茶国内公司已经注销，诸如像PI币、AOFEX交易所、EXX交易所之类的也陆续跑路。
据网友反映，有用户5月4日在EXX交易所发起提币申请，结果截止到7月为止，平台一直都没有给提币，到了现在不仅官网打不开，私聊客服也不在线。
火币的合规性问题不解决，就无法在中国立足、得到发展！
国内市场这条路走不通，但还有其他路可以走，那就是国外市场。
“确实现在很多炒币大户都在计划注册海外公司，成本大概在3000-3万元人民币不等，含金量比较高的是bvi，一般是注册公司后再联系交易所开设机构账户，实际上现在交易所也对此呈现拥抱态度。”一币圈从业人士向坦言道，大部分交易所其实并不会真正清退个人用户，只是为应对监管做出的一些规避动作，对于一些机构账户交易所甚至会开设专属API（应用程序接口），不过对于其持有资产也有一定要求，一般要求50个比特币左右。
在国内炒币暴富恐成为过去时，注册BVI、英国等海外公司成KYC的首选！
01
注册BVI公司的具体优势有什么？
目前英属维尔京群岛已成为世界上最受欢迎的离岸公司注册地，而注册BVI公司的具体优势如下：
1.注册BVI公司后能享受外汇自由以及高度保密的优势，此外零资本注册以及避税优势也是很多人选择注册BVI公司的原因。还有一部分选择BVI注册公司是因为无需做账审计后续维护简单。
2.金融法律服务良好：维尔京群岛有良好的金融法律设施，方便建立各种金融机构或基金会的成立与发展；
3.公司注册简单：当地政府为了鼓励经济发展，吸引外资，一个人可完全拥有一家有限公司；
4.离岸免税政策：设立BVI公司所受的税务管制非常少；离岸经营所得利润无需交利得税，达到合理避税目的；
5.政治环境稳定：维尔京群岛是政治、经济和贸易环境非常稳定的地方，便于融资上市。
02
如何注册BVI公司？
最少只需要一个申请者，即可成立离岸BVI公司。注册BVI公司，有以下几点需要注意！
1、BVI公司名称：
BVI公司取名较为自由，无论注册资金的大小，BVI政府允许注册的BVI公司名称中，含有国际、集团、控股、实业、投资、学院、协会、中心、研究所等字样，并且允许BVI公司有中文名称。但有些敏感的字眼，如银行、保险、基金、证券、信托等则需要BVI政府审批后方可。
BVI有限公司的名字必须以Limited、Corporation、Incorporation、Societe Anonyme或者Sociedad Anonima结尾（以及这些词的缩写Ltd、Corp、Inc、S.A.）。限制性目的公司必须以(SPV)Limited或缩写(SPV)Ltd结尾。
2、BVI公司注册资本：
注册BVI新公司按标准，注册股本为50,000美金(资金无须验资到位)，分为50,000股，每股为1美元，资本厘印税为1,300美金。注册股本超过5万美金的，注册资本厘印税另行计算。
3、BVI公司股东及董事：
注册BVI公司，至少需要一位或一位以上的股东和董事，注册前应先确定好股东、董事、董事会主席以及各股东间股份比例分配。各股东、董事需年满18周岁以上，且提供身份证或护照复印件。股东登记册必须存放于公司位于BVI的注册办事处。BVI公司可发行记名或不记名股票。
4、BVI 公司董事会秘书：
虽然BVI公司没有强制要求必须有一名法定秘书，但作为沿袭英国普通法的地区，BVI政府仍会建议BVI公司设立公司秘书一职。
注册BVI公司流程也相对简单：名字检索、签订协议、交付定金、交付政府，等待15个工作日左右就可以拿到走完流程，接着只需要等待公司资料邮寄就可以啦。
KYC全名叫做"Know Your Customer"，中文名字却特别接地气：『了解你的客户』。听上去好像很多余：在做销售的时候谁不会根据客户的情况去推销啊？谁不了解客户呢？
但这里的KYC其实更多的是在合规与反洗钱的方面，所以KYC常常也伴随着AML (Anti Money Laundering，反洗钱）出现。
KYC看着高端，其实我们每个人都经历过。例如，当你去银行开户的时候，都必须要提交身份证件，甚至有时候还要提交家庭住址证明。这便是一个最简单的KYC。
对公司的KYC显然比对个人复杂的多，其内容还包括各种复杂的所有权结构、营业范围、上下游企业、公司规模、主要决策人等。除了对公司及个人背景的了解，KYC出于合规与反洗钱的目的，还需要对客户的日常交易规模、频率、来往目的地等内容进行持续监测。
是不是有些难懂呢？那不妨把银行想成一家代购公司吧。
有一家客户希望让你帮忙代购转运货物，首先你得先知道这家客户是真实存在的吧。你可能会问客户要营业执照、租房证明，甚至你可能与客户见面/访问实地确认。之后你还得确认这家公司背后到底是谁，说不定是个皮包公司背后是川建国呢？于是你又得去了解到底谁在控制这家公司。
这家客户差不多每周让你转运一次，每次两大包货物。突然有一天，你发现，最近一个月这家客户每周要转运十次，每次一个小包裹，这是不是有点可疑呢？
他是不是故意把它拆散来掩盖什么呢？还是说他的经营状况有了变化？于是你又得去了解啦！
完了，突然发现它把包裹运往了朝鲜，而安理会决议可是禁止这么做的呀。
这是要搞事情啊。不行不行，要赶紧停止帮这家客户做事情然后打110。
03
KYC来源
KYC来源于巴塞尔银行监管委员会在1998年12月通过的《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》。
该声明明确提出了金融机构在提供服务时应当对用户信息和用户画像进行采集和识别。
随后，KYC原则被各国的监管机构所接受并推行。随着时代的发展，KYC原则的内涵被不断地充实和扩展，目前在数字货币交易所交易，完成KYC的认证成了用户必须做的事情。
在移动互联网数据时代，数字货币交易所通过更有力的KYC政策，可以更好地刻画出用户的生活状态，从而更有效地甄别坏用户、筛选好用户，不仅能够保障交易所的财产不受损失，更加能够为优质的客户提供个性化、定制化的服务。
相较于用户数字资产的安全来说，KYC的认证虽然严格，但是非常有必要。完成KYC认证之后，用户享有的权益，也将让用户获得更多的利益。
让我们以马来西亚数字货币交易所DFEX为例，探究数字货币交易所的KYC，对于用户来讲意味着什么？
首先从注册来看，DFEX提供了两种注册方式，分别为手机注册和邮箱注册，以手机注册为例，填写好注册手机号码，认真填写好登陆密码并勾选《用户协议》即可完成认证。
在此阶段，对于用户的个人信息处于初始阶段的认知，和用户建立了基本的联系，用户获得了专属UID，同时也能够通过账户与平台直接沟通。
在KYC2的认证中，对于个人信息的真实性和合法性，DFEX提出了更多的要求。
用户进行KYC2的认证不仅要上传个人身份证/护照的正反面，还需要用户手持身份证/护照进行认证，并手写上本人的姓名、UID以及DF认证专用字样，同时加上提交审核的日期。
DFEX对于用户KYC认证的重视在细节处提现的淋漓尽致，在对于个人签名的要求上，需是个人日常使用签名，不可打印或者故意写成其他样式。
如果用户通过了KYC2的认证，用户不仅能够获得更高的提现额度，同时在日后还能获得参与DFEX其他活动的资格。
但是对于用户而言，挑战最高要求的KYC3认证，才是终极目标。在DFEX进行KYC3的认证，必须本人持身份证，面对面的和客服小姐姐沟通，并回答对客服的所有问题，不然将无法通过KYC3的认证。
这些问题是评判用户是否具有投资意识，是否明确投资风险，是否了解数字货币的考验，如果以上都不具备，则被认为不能获得更多的交易权限。这是对用户最大的负责。
交易所承担了守护用户数字资产的责任，更加要尽到防范用户风险的义务。数字货币市场比传统的股市和证券市场的拥有更大的收益，但是与此同时也面临着更大的风险，小编在此认真的提醒大家，投资需谨慎！！！
点个在看再走吧
