跨境卖家正面临合规大考
跨境卖家正面临合规大考。
深圳货代在美被起诉
贸易合规已成为跨境电商不可逾越的生存底线，行业正从“野蛮无序生长”全面转向“规范有序经营”。
美国联邦检察官已对一家深圳货代公司及相关方提起诉讼，指控其长期系统性逃避反倾销税、反补贴税等关税义务，涉案逃税金额高达1.09亿美元。美国海关与边境保护局（CBP）同步发出超2.2亿美元预处罚通知，案件已进入司法审理程序。
涉案货物主要为家居建材类产品，包括石英台面、木制橱柜等；时间跨度自2018年9月至2023年8月，共520批次。
被告三方包括：53岁中国公民王某及其控制的深圳Top&Profit国际货运有限公司；63岁美籍华人潘某及其名下两家美国收货企业Uni-Tile&Marble, Inc.和Uni-Stone&Cabinet, Inc.；以及61岁报关环节相关人员谢某。
深圳货代在美被起诉 图源：美国纽约华人商会
该团伙通过将中国产货物转运至马来西亚伪造原产地证明，再以空壳公司虚假申报进口商信息，掩盖真实收货方为其自有企业，最终提交虚假报关材料完成清关，大幅降低应缴税款。例如，一批瓷砖本应缴纳约22万美元关税，经违规操作后仅申报2800美元。
部分违规账目 图源：起诉书
部分欺诈信息 图源：起诉书
目前案件处于司法预审阶段；若罪名成立，被告将面临巨额罚款及长期监禁。
合规是生命线
全球跨境贸易监管持续升级。据美国海关和边境保护局数据，2025年1—8月，通过“反规避执法”（EAPA）等程序追缴和揭露未缴税款超4亿美元，主要违规行为集中于虚报原产地、伪造商业文件及谎报商品信息。
全球追缴4亿美元关税 图源：美国海关和边境保护局
强监管压力下，中小卖家承压明显，头部企业亦难幸免。春风动力公告披露，其美国全资子公司CFMOTO POWERSPORTS, INC因部分摩托车“错误归类”，被要求补税1932.87万美元（约合人民币1.4亿元）。
1.4亿天价税单 图源：春风动力
欧盟方面亦动作频频。欧盟检察官办公室（EPPO）荷兰分部正调查一起中国进口电动自行车大规模海关欺诈案：涉案人员隐瞒真实货物信息，企图绕关走私，并涉嫌逃税至少180万欧元（约合人民币1410万元）。
逃避关税180万欧元 图源：EPPO
国内税务监管同步趋严。多地跨境卖家因平台销售额与境内申报收入不一致，收到税务局“补税提醒”短信，预示未来跨境财税信息透明度将持续提升。
依赖信息不对称、灰色渠道及侥幸心理的商业模式，其风险已远超潜在收益。跨境卖家需将合规从被动成本转为主动战略投资，构建核心竞争力，方能行稳致远。