深圳货代公司涉系统性逃税被美起诉
一家深圳货代公司及其合作伙伴因系统性逃避美国反倾销税与反补贴税，涉案金额达1.09亿美元，已被美国联邦检察官正式起诉。美国海关与边境保护局（CBP）同步发出超2.2亿美元的预处罚通知。
五年欺诈链路
该案系中美联动团伙作案，核心手段为虚构原产地与利用空壳公司实施欺诈 [2] 。
操作路径清晰：将中国产石英台面、木制橱柜等货物运至马来西亚，伪造全套原产地文件，将商品“洗白”为马来西亚生产；再通过其控制的美国空壳公司作为名义进口商虚假申报，隐瞒真实收货方，并以低价值材料报关，大幅降低应缴关税 [2] 。
该计划自2018年9月持续至2023年8月，历时五年，共涉及520批次货物。起诉书披露一例显示：某批瓷砖真实应缴关税约22万美元，经操作后申报额仅2800美元 [2] 。
4亿美元追缴与“反规避执法”
据美国海关与边境保护局披露，仅2025年1月至8月，通过“反规避执法”等程序，已累计追缴及揭露未缴税款超4亿美元 [3] 。
执法重点高度聚焦于虚报原产地、伪造商业文件及谎报商品信息等关键违规环节，表明依赖信息不对称或灰色操作的生存空间正被迅速压缩 [3] 。
贸易合规已从可权衡的“成本选项”，升格为不可逾越的“生存红线” [3] 。低价竞争、擦边球操作及侥幸心理模式的风险，已远超潜在收益——一次查处可能引发天价罚单、刑事指控、供应链中断及品牌信誉永久受损 [3] 。
未来核心竞争力属于将合规内化为企业战略与日常运营基石的企业。这要求从顶层设计出发，组建专业关务团队，精准掌握商品归类、原产地规则及贸易协定适用等关键能力 [3] 。