国际货物贸易收货环节的欺诈问题及防范措施
在国际货物贸易流程中，收货环节可能涉及买方或卖方主导的欺诈行为。例如，买方可能在发货后失联、拒不提货、串通承运人无单提货后拒付款；而卖方则可能以种种理由拖延或拒绝发货。
如何有效规避这些风险？以下四个典型案例提供了解决思路：
案例一
中国河北A公司与伊朗C公司签订钢板贸易合同，中间商为阿联酋B公司。河北D公司负责订舱事务并从承运人E公司取得提单后未转交A公司，听从C公司指示交回承运人处，最终导致A公司未能收回全部货款。
分析： D公司未将提单交给A公司，使其丧失对货物的实际控制权，违反合同约定。若A公司持有提单，则可向买方主张权利或向承运人索赔。
欺诈手段： B公司指示货代将正本提单交还给承运人发生无单放货。
案例二
上海A公司与土耳其B公司订立棉布买卖合同，天津C公司和广州D公司分别负责订舱和运输。D公司签发正本提单，但实际承运人通过电放方式将货物交付给收货人，A公司未收到剩余货款。
分析： 凭正本提单交付货物是承运人的法定义务，货代与国外进口商事先约定无单放货，托运人因对实际承运人不了解而受欺诈。
欺诈手段： 货代与国外进口商串通无单放货，收货人提货后拒绝付款。
案例三
江西A公司与荷兰B公司签订打印机买卖合同，厦门C公司负责装箱及订舱。双方约定采用电放方式，但C公司在未经A公司同意的情况下擅自电放货物，导致A公司未能收到货款。
分析： C公司未经同意电放货物且刻意隐瞒事实，违反合同约定。买方与货代串通，利用电放惯例让承运人无单放货。
欺诈手段： 买方与货代串通，利用电放惯例实现无单提货。
案例四
山东A公司与美国B公司签订苹果罐头买卖合同，浙江C公司委托山东D公司办理运输。货物到达目的港后被G公司提走，D公司未按C公司要求控货。
分析： D公司未将货物交给指定收货人构成违约。G公司误导D公司使其认为托运人已收到货款。
欺诈手段： 提货人利用承运人对实际托运人不知情的情况，要求承运人错误交货。
如何反欺诈？
1. 对货代的要求：
- 货代在接到一方指示将提单交还承运人时，应联系另一方或要求出具保函。
- 如标的额较大，需通过银行开具《退单担保书》。
- 指示电放时，承运人应先收回正本提单并要求出具电放保函。
2. 对托运人和承运人的建议：
- 货代出具正本提单时，尽量要求承运人以自身名义签发。
- 货代寻找承运人时需尽谨慎义务，调查其资质。
- 托运人对承运人资信状况不了解时，要求货代以其名义签发提单。
文：北京德和衡律师事务所 蒋琪、叶森
编辑、发布：高扬
