近日，一名新法EB-5投资人，向纽约南区联邦地区法院提起了民事诉讼，指控某区域中心利用EB-5投资移民项目实施欺诈。
这是新法实施后的首例EB-5项目欺诈维权诉讼案，一经曝光，立即在EB-5投资移民圈内引发了广泛热议。
据原告所述，某区域中心通过一系列不实宣传手段，诱使其投资80万美元参与一个标榜为豪华度假村及赌场的项目。
（以下诉状内容系基于原告的个人陈述，其真实性有待法庭进一步审理与确认，不代表侨外出国的立场或观点。）
然而，事实证明，该项目的实际情况与宣传内容大相径庭，不仅资金被擅自挪用，而且原告至今未能如愿获得当初承诺的美国绿卡。
原告指控该区域中心通过精心伪造项目计划、过度夸大项目规模，并有意识地隐瞒了美国移民局（USCIS）的调查进展，从而诱骗原告做出了投资决策。
值得注意的是，USCIS在过去数年间对该项目展开了持续的调查与核实工作——
2023年7月30日，USCIS明确拒绝了被告提交的I-956F申请，然而，这一关键信息并未被及时传达给投资者，原告直至2025年才得知这一消息。
2024年3月15日，USCIS向被告发出区域中心的“意图拒绝通知”（NOID），指出商业计划“不可信且不完整”，无法证明项目创造就业机会的能力，项目存在长期延误的严重问题，且高达7500万美元的投资款去向不明。
2024年10月29日，USCIS正式撤销被告的区域中心资格。
原告认为，USCIS自2022年起持续调查并逐步揭露了被告的欺诈行为，但被告通过拖延回应、提交伪造文件以及刻意隐瞒关键决定等手段，使得原告直至2025年才真相大白，导致投资款难以追回且移民权益受损。
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侨外美国移民专家表示，EB-5投资移民绝非易事。市场中充斥着众多机构，它们利用这一项目骗取投资者的钱财。在评估项目时，我们不能仅仅被表面的宣传所迷惑，而应深入探究项目的盈利能力及安全退出机制。
这包括但不限于考察项目的地理位置是否优越、市场需求是否旺盛、商业计划是否可行、运营模式是否成熟等关键要素。只有对这些因素进行综合考量，我们才能更加准确地判断项目的真实价值，从而避免落入投资陷阱。
在衡量一个EB-5项目是否靠谱时，以下这些建议可供参考：
避免投资成立时间不足十年的区域中心。新成立的区域中心可能缺乏必要的经验和市场信誉，因此选择那些有较长运营历史的区域中心更为稳妥。
拒绝区域中心、开发商和建造商为同一企业的项目。这种结构可能缺乏必要的独立性，容易导致利益冲突，从而增加投资风险。
要求提供正规的第三方评估报告。独立且信誉良好的评估报告能提供客观的项目分析，有助于降低投资风险。此外，应确保评估机构在美国具有良好的声誉和公信力。
明确退出机制是必备条件。项目计划书必须清晰地披露退出方式和时间，缺乏明确退出机制的项目将带来更高的风险。
就业分析不可或缺。就业创造是EB-5项目的核心要求之一，缺乏详细就业分析的项目将缺乏透明度，应谨慎对待。
优先选择有银行贷款支持的项目。大银行的背书通常意味着项目已经通过了严格的风险控制审查，因此跟投风险相对较小。
警惕承诺100%通过率的宣传。没有任何项目能保证100%的通过率，因此面对夸大其词的承诺时，投资人应保持警惕和理性判断。
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