涉案1.09亿！华人企业联手深圳货代跨境逃税，面临20年监禁与2.2亿巨额罚单
2025-12-30 讯 一起涉案金额高达1.09亿美元的跨境关税欺诈案近日引发广泛关注。美国加州联邦检察官办公室披露，联邦大陪审团已对三家企业及三名个人提起正式诉讼，其中包含一家深圳货运代理公司，涉案人员或面临最高20年监禁及超2.2亿美元罚款的严厉惩处。目前，主要涉案人员之一已被逮捕羁押，案件正推进司法审理程序。
检方指控，涉案被告长期通过“转口伪造成产地”“空壳公司代申报”等违规手段，逃避中国产石英台面、木制橱柜等产品出口美国所需缴纳的反倾销税与反补贴税，其行为已涉嫌共谋、电信欺诈、走私等多项罪名。美国海关与边境保护局已向相关涉案主体发出金额约2.225亿美元的预处罚通知，后续将通过行政程序追讨补缴税款、罚款及滞纳金等款项。
根据加州联邦检察官办公室12月27日解封的起诉书，此次被起诉的涉案主体明确包括三类：一是53岁中国公民王某及其实际掌控的深圳Top&Profit国际货运有限公司；二是63岁美籍华人潘某，以及其名下的两家美国收货企业——Uni-Tile&Marble,Inc.与Uni-Stone&Cabinet,Inc.；三是61岁的南旧金山持牌报关行经纪人谢某。其中，潘某已被联邦执法部门抓获，近期完成首次出庭，现阶段仍处于羁押状态。
案件背景资料显示，2018年至2020年期间，美国商务部经过调查认定，中国产石英台面、木制橱柜与盥洗台、陶瓷磁砖等产品存在倾销及政府补贴行为，对美国本土相关产业造成实质性损害，因此对上述产品征收高额“双反”合并税率。具体来看，石英台面合并税率达341.47%，木制橱柜类产品为251.64%，陶瓷磁砖最高税率更是飙升至689.50%。
检方进一步指出，为规避高额关税、牟取非法暴利，涉案被告群体自2018年9月至2023年8月的近五年时间里，精心策划并实施了一套系统性的欺诈方案，累计涉案货物达520余批。起诉书详细拆解了该欺诈链条的核心操作流程，各涉案主体分工明确、协同作案。
其中，深圳货代公司及负责人王某承担了关键的“转口洗产地”工作。他们先将中国生产的涉案货物转运至马来西亚，通过更换货物包装、伪造产地证明等方式篡改货物真实来源信息，随后再以马来西亚产地的名义将货物重新出口至美国奥克兰港。潘某则利用空壳公司充当“名义进口商”，在报关文件中虚假填报收货主体信息，以此掩盖货物最终流向其自有公司的真实情况。而持牌报关行经纪人谢某则直接向相关部门提交虚假报关材料，完成最终的违规清关环节。
检方以其中一批磁砖货运案例为例，直观揭示了欺诈行为的逃税力度：被告通过虚假申报货物产地为马来西亚，仅缴纳2800美元入境费用；若按实际产地中国如实申报，需缴纳的税款超22万美元，逃税比例高达98%以上。
需要说明的是，目前该案仍处于司法预审阶段，按照美国司法程序，所有被告均被推定无罪，最终判决结果需经法院审理后确认。但从法律规定来看，若相关罪名全部成立，涉案人员将面临严厉的刑事制裁：共谋罪最高可判处5年监禁；电信欺诈、走私、国际洗钱等罪名，每项最高刑期均可达20年；虚假申报进口货物罪最高可判2年监禁。
此次案件也为跨境货代企业及相关外贸从业者敲响了警钟。当前，美国对贸易欺诈行为的监管力度与处罚强度正持续升级，跨境货代企业必须严守合规经营底线，坚决杜绝参与“转口洗产地”“虚假申报”等各类违规操作。
业内人士提醒，货代企业在承接美国航线业务时，应强化对货物真实产地、实际货值及收货主体资质的审核力度，避免因客户的违规行为牵连自身。同时，要妥善留存业务操作过程中的各类单证及沟通记录，一旦遭遇官方调查，需及时对接专业律师团队，依法配合调查流程，最大限度维护自身合法权益。