3月27日，美国商品期货交易委员会CFTC向美国伊利诺伊州地方法院提起民事诉讼，指控币安及其创始人赵长鹏故意逃避美国联邦法律并经营非法数字资产衍生品交易所。
在长达74页的诉讼文件中，CFTC正式将ETH、BUSD、USDT、LTC和BTC等加密货币视为商品，甚至还提出了其他骇人听闻的指控。
该机构针锋相对，直言币安开设内部交易账户操纵市场，反洗钱、反恐怖活动等合规业务进展不力。币安也纷纷予以回击。
如果仔细看这份长达74页的诉讼书，我们仍然可以发现一些耐人寻味的细节。
今年2月，美国证券交易委员SEC就将币安冠名的稳定币BUSD打成了“未经注册的证券”，并向BUSD的发行方Paxos发送了韦尔斯通知，即通知Paxos在SEC正式起诉前与SEC沟通协商。而协商的结果就是BUSD停发并被大量赎回。
同时，SEC主席Gary Gensler也表示，除了BTC，其他的加密货币均被视为证券。但这一次，CFTC直接脸一横，把BTC、ETH、USDT、BUSD等加密货币通通打成了“商品”，正式将其纳入监管范围。如果有意品味，这似乎也可以理解为CFTC会与SEC争夺对加密货币的最终监管权。
实际上，除非另有规定，证券一般都会被视为商品。现在美国加密行业从业者自己也有点迷惑到底归谁管了。所以，可以预见，未来对加密行业的监管权归属将会很快被确认，并被参考到全球。
这场诉讼里，赵长鹏作为被告人被反复提及。但引人注意的是，CFTC表示，赵长鹏会和许多币安的高层管理人员、职员和代理人通过Signal聊天软件交流。即便软件会自动销毁聊天记录，CFTC仍然在诉讼文件中明确表示能够通过赵长鹏的手机搜集文本链和群组聊天记录。
作为一款端到端加密的聊天软件，Signal也曾受到马斯克的推荐。许多人怀疑CFTC是否能真的实现监测赵长鹏手机，何况赵长鹏本人可能都没有进入美国境内。
但从CFTC提供的信息来看，CFTC至少已经掌握了赵长鹏与一名币安VIP客户团队管理人员、合规业务顾问、财务和运营管理人员，及财务、人力、市场和CEO办公室等群组的聊天内容。
如果内容真实，这无疑是向用户的隐私保护和信息安全发起了挑战。
币安在美国分设了币安美国分部，由BAM Trading公司负责运营。但CFTC表示，实际上BAM Trading由赵长鹏所有并控制。而且，赵长鹏控制的实体在全球总共有几十家，并作为“共同企业”来运营币安交易所。
一方面，这模糊了币安平台的实际运营位置，CFTC想要给币安发传票甚至都不知道发给哪家企业。
另一方面，这也让币安的控制权始终把握在赵长鹏手中。币安没有董事会，完全由赵长鹏一个人决定。就连其CEO批准60美元的办公费用或者批准使用诸如亚马逊网络服务之类的公司服务也要经过赵长鹏的允许。可以看出，在倡导去中心精神时，币安本身去中心化程度还并不高。
在诉讼文件的末尾，美国商品期货交易委员会表示处分是罚款，要求币安交出从不法行为中获得的任何交易利润、工薪、佣金、贷款或其他费用，同时支付调查中指控的相应罚款。
同时，CFTC将发布一项新的禁制令，禁止币安出现新的违规活动。如果往最严重方面想，CFTC可能倡导主张币安的离岸交易，并主张禁止美国银行为币安提供服务，但目前来看，显然币安与CFTC和解并上交罚款免责的可能性更大。
3月28日，赵长鹏作出回应称币安已经与CFTC合作两年多，现在被背刺很意外。币安随后也针对CFTC的指控作出回应，甚至还暗示会做出更多细致深入的回复。
与美国证券交易委员SEC不同，美国商品期货交易委员会CFTC更关心大宗交易业务，一出手就是大事件，这也是市场看到CFTC起诉币安时产生焦虑的一个重要原因。在赵长鹏发布推特暗指CFTC起诉事件实际上是FUD后，加密市场又得到安抚。但这回是CFTC，下一回又该是谁呢？
原文：MARTIN YOUNG
编译：0xAR
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