【案例】青海西宁城北警方摧毁一集资诈骗犯罪团伙 虚构项目高额回报诈骗79人360万

法制日报全媒体记者 徐鹏 2019年12月，列车缓缓到站，随着最后一名犯罪嫌疑人缉拿归案并押解回西宁，西宁市公安局城北区公安分局苦苦追寻、精心侦办的集资诈骗案件成功告破，一个以虚构投资项目、高额返利实施集资诈骗的犯罪集团被彻底摧垮，8名犯罪嫌疑人全部到案。

2015年4月13日，受害人孙女士到城北分局报案称：“2015年3月28日，其通过青海亿盟投资管理有限公司客户经理刘某的介绍，在该公司投资入股人民币20万元，4月11日发现该公司已关门，老板跑路。”集资诈骗？若不尽快查明真相，不知将有多少无辜群众步入后尘、成为下一个受害人，孙女士的案件线索引起了城北警方的高度重视。

就在经侦民警马不停蹄开展侦查工作期间，陆续又接到78名受害人的报案，案情相同，涉案金额高达360万元。串并案、细走访……经研判初查，城北警方断定该案件是以成立公司、虚构投资项目、熟人介绍、以高额回报为诱饵的集资诈骗案件。

犯罪分子精心策划，手段隐蔽，幕后操作，取证难度大；受害群众法律意识淡薄，对犯罪分子的“公司”、人员、资金使用情况一无所知。这些都给案件取证带来了巨大的困难。城北公安分局抽调精干力量成立专案组，分头开展侦查工作，经过一个月的分析研判取证，以谷二某为首的诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面，可是涉案的8名犯罪嫌疑人逃之夭夭，一场马拉松式的追捕行动拉开序幕。

专案组首先将收集到的证据进行分析归类后，将该案件身份明确的公司法人谷二某、公司总经理陈高某、财务总监陈卫某三名嫌疑人进行上网追逃。一时间，嫌疑人如狡猾的泥鳅一般消失的无影无踪。直到2015年5月、2016年12月，本案犯罪嫌疑人谷二某、陈高某先后在洛阳火车站落网，可狡诈的犯罪嫌疑人反侦查意识极强，拒不交代犯罪事实，一时间案件侦办陷入困境。

办案民警没有因为困难而懈怠，相反，他们愈战愈勇，他们坚信，正义或许会迟到，但从来不会缺席。办案民警沉下心思、耐着性子，顶住压力，总结经验教训，绞尽脑汁想办法、梳理思绪再侦查，依靠充足的证据链，将陈高某送上了人民的审判席，经审判，陈高某被判处有期徒刑13年。陈高某受到了法律的惩处，办案民警信心倍增。广州、上海、成都、郑州，办案民警从来没有放弃对其他6名涉案人员的追捕，涉案的陈伟某、赵正某等其他5名犯罪嫌疑人相继被抓捕归案，12月15日，陈震某在洛阳落网，在大量证据面前，犯罪嫌疑人对犯罪事实供认不讳。

至此，历时4年，以虚构投资项目为幌子、高额回报为诱饵实施集资诈骗的犯罪集团全员覆灭。

警方介绍，本案涉及两拨犯罪团伙，一拨是以赵正某为幕后指挥、以陈伟某等3人为成员的诈骗团伙，另一拨是由陈震某为幕后指挥，谷二某等3名成员组成的诈骗团伙。两拨团伙狼狈为奸、组织严密、分工明确，由陈振某提供集资诈骗资料，赵正某负责出资组建公司，物色人员具体操作；实施诈骗过程中，先期由赵正某幕后指挥、陈伟某等3人实施集资诈骗，诈骗得手后，立即撤退，并将骗资转移给另一拨诈骗团伙、由另一拨诈骗团伙作为“本钱”、换地方继续进行集资诈骗。两拨团伙还建立了培训机制，一组团伙诈骗得手撤退后负责另外一组诈骗团伙的“培训”工作。两拨团伙一个“团体”、异地犯罪、骗资“共享”，给警方侦查破案带来了较大困难。