【案例】广东东源警方侦破一超千万元的特大电信诈骗案

随着理财观念的兴起，不少市民开始利用手中的闲钱购买一些理财产品，或者投资股票期货等高收益的产品。

但与此同时，一些不法分子也将目光瞄准了这些投资者，利用他们想赚钱、赚快钱的心理实施诈骗。

日前，广东省河源市东源警方依托智慧新警务，成功侦破一起以炒白酒为幌子的特大电信诈骗案，及时追缴赃款500余万元，涉案金额超千万元。

据悉，事主所在的投资群里大多都是“托儿”，犯罪嫌疑人以“小赚”取得事主信任后，再诱惑事主大笔投入金钱进行诈骗。

9月19日，该案的向某龙等7名犯罪嫌疑人经东源县人民检察院批准，被东源警方依法执行逮捕。

今年3月份，受害者黄某通过网上的股票交易相关文章，认识了一个自称“褚某勇”的股票老师，黄某本着学习的心理进了“褚老师”组建的微信群。

通过交流学习，黄某感觉受益匪浅，对“褚老师”非常信赖。

在“褚老师”的推荐下，黄某进了另一个专门在某APP炒现货白酒的微信群，在“褚老师”的指导下，黄某分两次投入了100万资金炒现货白酒，经过一个星期就赚了30多万元。

尝到胜利果实的黄某加大了投资金额，却在短短三个月的时间内先后亏损共500余万。

面对投资一次次的亏损后，黄某冷静下来后觉得太蹊跷，怀疑自己是不是遭遇到电信诈骗了？遂于7月23日到东源县公安局咨询。

东源警方接报后，立即成立专案组对案件进行侦查，并与市公安局相关部门联系，市、县多警种部门对该案件开展联合攻坚。

为了尽快抓获犯罪嫌疑人，及时追回受害人被骗赃款，专案组民警一方面教导受害者假意要继续投资，防止犯罪嫌疑人潜逃，为案件侦破工作争取时间；另一方面依托智慧新警务合成作战平台，从海量的信息中抽丝剥茧，追查犯罪嫌疑人的真实身份。

数日后，办案民警经过日以夜继的艰苦奋战，终于从中梳理出有价值的线索，锁定了犯罪嫌疑人的窝点在湖北襄阳。

8月1日，专案组民警赶赴湖北襄阳对犯罪嫌疑人的窝点进行布控，在河源市公安相关警种和广东省公安厅反诈处的大力协助下，掌握到“褚老师”的真实身份为向某龙，同时摸清了该诈骗团伙另外两处窝点及活动规律。

8月12日，专案组民警获悉该诈骗团伙在骗得大量资金后正准备潜逃，专案组经讨论决定立即收网，避免受害者被骗资金被转移。

8月13日凌晨，专案组民警在湖北省襄阳市公安局的配合下，兵分三路开展抓捕行动，刚刚吃完“庆功”宴的7名犯罪嫌疑人悉数落网，受害者黄某被骗的500余万元全数追回。

专案组连夜突击审讯，全部嫌疑人对自己的犯罪行为供认不讳，并供述出另外4名涉案人员。

经调查，该犯罪团伙通过在互联网网页推送炒股文章，吸引股民读者添加附在文章里的微信号，犯罪嫌疑人将已添加的股民拉进有大量“托”的微信群。

所谓的股票老师会先行在群里发送炒股的信息，指导股民交易正规的股票，扮演股民的犯罪分子不断对股票老师进行吹捧，营造股票老师盈利能力惊人的效果。

取得股民信任后，股票老师称股票大盘不好，继而推荐受害者炒某平台推出的一些白酒，进行投资现货交易。

一开始，犯罪分子会让股民小赚一笔，进一步取得股民的信任后，再建议股民大笔资金投入，然后通过平台操纵数据人为地使股民亏钱，股票老师再以帮助股民解套、止损的名义进一步诱骗股民继续投资，从而大量骗取受害者资金。

目前，向某龙等7名犯罪嫌疑人因诈骗罪被东源县人民检察院批准逮捕；另外有4名嫌疑人已被东源警方列为网上追逃人员。案件正在进一步审理中。