【案例】利用“杀猪盘”诈骗并洗钱两千多万，34名嫌疑人被控制

从桂林市平乐县公安局获悉，该局近日破获一起涉案资金达2500余万元的特大电信诈骗案。

据介绍，嫌疑人通过“杀猪盘”骗取资金后，利用网店以购买虚假商品等形式将资金提现，再将诈骗资金“洗白”转到境外。目前，34名涉案犯罪嫌疑人已全部落网。

据介绍，今年3月初，孙女士在某相亲网站上认识了一名“帅哥”。对方在骗取孙女士信任后，诱骗孙女士在诈骗团伙开设的网上赌博平台赌博。

起初，孙女士以小额资金下注都得到了不小的回报。在尝到甜头之后，“帅哥”开始怂恿孙女士加大下注金额。

孙女士通过赌博平台向指定账户汇入了现金20万元，随后，涉事赌博平台与“帅哥”“消失”了。孙女士遂报警。

接到报案后，公安机关初步判定孙女士是落入了诈骗团伙策划的“杀猪盘”骗局。经过进一步侦查，警方发现犯罪嫌疑人在广西桂林市某酒店有消费记录。

随后，桂林警方通过前期侦查摸排，于今年3月底，在桂林市某酒店将涉案犯罪嫌疑人钟某某、张某某控制，并在其入住的房间内查获了用于转账的手机及部分银行卡。

随后，警方又在酒店控制了犯罪嫌疑人张某、刘某某、潘某，并在其使用的小车上查获了大量银行卡及手机

据张某某等人供述，他们均受雇于一名福建籍男子蔡某某，以每日领取佣金的方式帮蔡某某到各银行网点利用银行卡支取现金。

警方介绍，该电信诈骗犯罪组织为一个境外诈骗团伙，主要是利用网上社交平台添加陌生人为好友，然后引诱对方在虚假投资平台上进行赌博投资，从而进行诈骗。

诈骗得来的资金通过“洗钱”中介，经洗钱团伙人员利用自己开设的网店以购买虚假商品等形式将诈骗资金转移后提现，再将诈骗资金“洗白”转到境外诈骗团伙。

平乐警方根据受害人被骗资金的流向，锁定了犯罪嫌疑人陶某某。

与此同时，专案组经过对案件涉案数据进行分析和查证，进一步明确了陶某某、黄某某、福建籍男子蔡某某为该犯罪团伙“洗钱”环节的主要犯罪嫌疑人。

随后半年，平乐警方专案组成员分别在桂林市、荔浦市及平乐县控制了27名涉案人员，并通过多方渠道，敦促7名涉案人员主动到公安机关投案自首。

至此，该案34名涉案犯罪嫌疑人全部落网。