阻恐怖主义资金流入，印尼与11 国启动反洗钱程式

金融交易分析與呈报中心（PPATK）将启动一项国际应用程式，以阻遏恐怖主义的资金流入我国。

该应用程式是與11国家共同倡议的，其中包括9个东盟国家，即新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、汶莱、越南、柬埔寨、老挝、缅甸和另两个国家，即澳洲和纽西兰。

金融交易分析與呈报中心副主席迪安週二（17日）向媒體表示，该应用程式将是利用世界上第一个专门用於防止恐怖主义资金流动的跨国信息和技术系统的项目。

在这项应用程式中，计划每个国家的金融情报機構，可以交换关於追查據称流向其他国家的恐怖主义筹资活动的报告。

他指出，按计划，我们将在明年推出这项应用程式。这是世界上第一个试点项目。

他表示，如果该项目成功，则其应用程序模型可以扩展到作为埃格蒙特集团（TheEgmont group）成员的27个亚太国家。

埃格蒙特集团是世界金融情报機構协会，根據反洗钱和反恐融资（AML / CF）原则来防止洗钱（TPPU）和恐怖主义融资。

迪安指出，甚至这项应用程式有可能扩展到（全球）埃格蒙特集团的162个成员国。到目前为止，该应用程式旨在追踪跨国恐怖主义融资的资金，但未来有可能跟踪腐败等洗钱案件，如贪污案件等等。

此外，迪安表示，金融交易分析與呈报中心正在开发类似的应用程式程序，但仅限於国内规模。在这種情况下，该中心正與有权对恐怖主义融资行动进行调查的機構合作，如国家反恐局、88反恐特遣队及司法與人权部的移民局。

他指出，在应用程式中，计划每个機構拥有的调查结果可以彼此交换而无需经过书信来往。如果每个機構的数據一致，金融交易分析與呈报中心可以向银行直接检查该恐怖主义的融资等的活动。

能够如此执行任务的只有从每个機構的一、两人而已。该制度非常快速，也非常機密，而且效率很高。

按计划，此应用程式程序也将於明年推出。如果成功的话，金融交易分析與呈报中心可以发展之以便调查洗钱活动。根據2010年关於预防和消除洗钱的第8号法律，有26项活动被归类为洗钱活动。

他说，因此以後该应用程式将协助调查和非调查機構。

虽然有一些洗钱活动案件已进入法律程序，但没有规定阻止这些機構之间的信息交换。

我们希望通过这个平台，金融情报工作将更快，更可靠。