【案例】境内联合诈骗，境外实施洗钱！孝昌法院公开审理首例境内外联合电信诈骗案！

8月21日上午，孝昌县法院公开开庭审理了首例境内联合诈骗、境外实施洗钱的团伙电信诈骗案。该县检察院派员出庭支持公诉，王某华等7名被告人及其辩护人到庭参加诉讼。30余名乡镇综治办、村干部等参加旁听庭审。

2018年11月20日至22日，被告人王某华、曹某洋、丁某军商议从事贷款信息诈骗，决定租借湖北省黄冈市金家上城7栋1单元703室为诈骗地点。

共同出资购买了11部手机、客户信息、话术用于作案工具及生活用品，以冒充“北京玖盈财富投资管理有限公司”的名义帮他人办理贷款，先后诈骗贵州省凤冈县肖某某人民币20000元、广东省兴宁市幸某生人民币5000元、河北省围场满场族蒙古族自治县刘某民人民币20000元。

被告人王某某、曹某某联系在缅甸小勐拉境外的被告人江某鸣、王某峰、黄某来帮忙取钱，并通过赌场将诈骗的钱“洗出”，按一定比例提成，后转至国内被告人郭某强的银行卡上。

2018年10月至12月期间，被告人江某鸣、王某峰、黄某来明知他人(国内诈骗团伙)实施电信诈骗，仍在缅甸小勐拉境外帮人通过赌场将诈骗的钱“洗出”。

三被告人分别使用“李成威、史春艳、雷佳福”的银行卡在缅甸小勐拉境外帮人通过赌场将诈骗的钱“洗出”，先后将四川省江阴区陶某某被诈骗6000元、浙江省永康市贾某某被骗50000元钱通过赌场“洗出，按一定比例提成，后转至国内被告人郭某强的银行卡上，由被告人郭某强取现，交给其指定的诈骗团伙。

该院刑事审判法官范波涛对记者说：被告人王某某等七人涉嫌诈骗罪一案，通过庭审查明，公诉机关指控七名被告人涉嫌诈骗金额总共为10万元。

与以前的电信诈骗案对比，本案呈现几个新特点

第一是境内诈骗团伙与境外洗钱团伙相互勾连，呈现了跨国作案的一个态势，在孝昌县县域范围内还属于首例。

第二是该案的发展和经过呈现出一个完整的诈骗过程，首先是王某某等人实施诈骗，其次是江某某等人取款，最后是由郭某某等人取款套现之后，分送给诈骗人员。

该案从上游犯罪和下游犯罪形成了一个完整的整体，十分具体和直观的体现了诈骗的一个整体态势。

法院合议庭认为，被告人王某华、曹某洋、丁某军、江某鸣、王某峰、黄某来、郭某强以非法占有为目的，利用通信工具、互联网等手段。

采取向不特定多数人拨打电话的方式，以帮他人办理货款名义，骗取他人财物，并通过境外“洗钱”，数额巨大，其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，同时被告人王某峰的行为还符合第六十五条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。本案将择日另行进行宣判。