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Tornado Cash 开发者被指控帮助黑客洗钱 10 亿美元

元宇宙信息情报处

2023-08-24

导读：昨日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 虚拟货币混合器的三位创始人之一 Roman Semenov 实施了制裁

昨日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对 Tornado Cash 虚拟货币混合器的三位创始人之一 Roman Semenov 实施了制裁，理由是他为国家级黑客组织 Lazarus Group 提供了实质性支持。

Tornado Cash 的三位创始人分别是 Roman Storm、Roman Semenov 和 Alexey Pertsev，其Roman Storm 已被联邦调查局和国家税务局的刑事调查部门逮捕，而Alexey Pertsev就更惨了，于 2022 年 8 月因与洗钱相关的罪名在荷兰被当地执法当局逮捕。

说起这三人落得这样个结局，皆是因为Tornado Cash 虚拟货币混合器，那它到底是什么呢？这里就为大家介绍一下！

通常情况下，当用户将资金转给另一个加密货币钱包时，其详细信息是能够在区块链网站上查看的。

但你要是通过混币器就不同了，混币器会收集多个用户的交易，并将它们重新组合成一系列新的交易，这些新交易会在短时间内以随机的顺序进行，总之就是这一顿操作下来就会很难确定哪个交易是由哪个用户地址发起的。

这种服务通常用于保护用户的隐私，增强交易的匿名性，防止其他人通过分析区块链来追踪他们的交易活动，确实Tornado Cash开发人员在刚开始也是这么宣传的，

但也正是因为它的匿名性让黑客和诈骗分子盯上了，这些功能对于洗钱、逃税等再适合不过了。

Tornado Cash 的服务始于 2019 年，截至到现在只不过才短短4年的时间，有数据表明其经营流水达到了 70 亿美元，据FIDO（荷兰财政信息和调查局）调查发现至少有价值 10 亿美元的犯罪资金通过该混币器服务洗白了。

哦吼！这几年赚了几十亿，马云来了都得拍手，说不洗钱谁信呀，其实Tornado Cash的开发者心里也跟明镜一样，只不过是睁一只眼闭一只眼罢了。

不过这种高收益的事情从来就不可能是低风险，加之这种违法犯罪的事情肯定会得到惩罚的，而且它这次帮的还是国家级黑客Lazarus Group，各国的调查机构肯定不会放过它了。

Lazarus Group是国家级APT组织之一，国家级APT（Advanced Persistent Threat，高级持续性威胁）组织是有国家背景支持的顶尖黑客团伙，而该组织背后的国家是朝鲜，他们专注于针对特定目标进行长期的持续性网络攻击。

它也是东亚地区某国最活跃的APT组织之一，其攻击目的主要以窃取资金为主，堪称全球金融机构的最大威胁。

在2022 年 3 月对 Axie Infinity 的 Ronin 跨链桥发动攻击，盗取超过 4.55 亿美元，成为迄今为止已知的最大虚拟货币盗窃事件。

此后Lazarus 组织利用 Tornado Cash 洗钱，其中包括来源于 2022 年 6 月 24 日对 Harmony 的 Horizon 桥的网络盗窃的逾 9600 万美元，以及 2022 年 8 月 2 日 Nomad 盗窃事件的至少 780 万美元，这些收入为朝鲜提供了资金支持，该国用这些资金去支持其非法的弹道导弹和核武器项目