如果你们已经或者正在办理一些小国、岛国的投资移民，一定要仔细看看下面的内容……
OECD在今年2月发布了《防止滥用投资移民计划规避CRS信息交换》的咨询文件，表达了对投资移民规避CRS信息交换的关注，也先跟大家预告了未来会公布具有高风险特征的投资移民计划名单。2018年10月16日，OECD官网果然公布了计划名单！
OECD为此纠集人手，对参与CRS的国家和地区给外国人提供的投资移民项目作了一个体检，对100多个投资移民类项目进行分析，并公布了其认为危及CRS正常运作的投资移民类项目。
往后，高净值人士通过“投资居留”或“投资公民”计划获得公民身份或临时/永久居留权，并且滥用通过这些计划所取得的身份证明文件去向金融机构“巧妙的声明自然人为投资移民国的税收居民”，从而掩盖该自然人的中国税收居民/其他辖区（通常为个人所得税税负较重的辖区）的“规避CRS”热门手段，将受到金融机构的“特别关注”啦。
危及CRS运作的投资移民计划具备以下特征：
1.不要求移民申请者在其国内有比较长的居留时间即可获得身份
2.对其境外资产不征税或者税率很低。在这里，税率低是指低于10%。居留时间要求的门槛是至少90天的居留要求。
被点名管辖区包括：
中国土豪钟爱的塞浦路斯、马耳他、毛里求斯、圣基茨、阿联酋等移民项目都赫然在列。
OECD的这个高风险投资移民计划名单会产生什么影响？
让我们再以老张为例：老张在某移民公司的帮助下，取得了巴哈马的居留权。于是老王向香港银行提交自证声明，声称自己是巴哈马的税收居民，按照OECD的要求，老王要回答以下问题：
1.是否确实在巴哈马也拥有居留权？
2.在巴哈马的居留权是不是通过投资移民计划获得的？
3.在巴哈马以外地区是否也有居留权？
4.前一年度有没有在巴哈马以外地区居住超过90天？
5.前一年度在哪些国家和地区提交过个人所得税申报表？
不要以为这个只是金融机构银行会关心。这个名单中参与CRS的国家和地区有不少已经承诺会把申请投资移民的外国人的信息交换给其原来的居民国。
文章来源：网络综合
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