（区块链条提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。）
1、秘乐短视频
秘乐成为浙江十大传销案之一，可见案件还是非常大的，还有会员希望金能放出来以及能在拍呱呱回血，这种想法熊大劝你还是不要有。因为对于一个崩盘的项目来说，你寄希望往往失望就会越大。公安立案侦查，涉案达到11.6亿，下一步不用说肯定就是法院审判，罪名八九不离十肯定就是组织领导传销罪。投资者的钱也不用奢望能拿回来，也不要去碰拍呱呱，要不到时拍的呱呱叫。
2、G支付
鹤岗市南山区人民法院对犯罪嫌疑人周川、廉丹丹以涉嫌组织、领导活动罪批准逮捕。周川也就是我们之前提到的G支付的头目大老粗。
其实我们都已经知道了，这个交易所基本上就已经凉了，之前把提币以及法币通道都给关闭了。目前一些领导人还在维稳，其实就是拖着这些韭菜，经历过的都应该知道，钱是不可能回来了的，车门已经被焊死了。
接下来的就是看案件的走势了，是传销罪呢还是诈骗罪呢，我估计大概率就是传销罪了。
3、全球博览
全球博览会以什么套路结束，熊大说不好，但是可以参考全球看点1和全球看点2。会不会黑客攻击还是国家ZC等等，这个就不知道了，但是肯定的全球博览最近问题越来越多，无缘无故的维护，部分团队撤离，还有各种假图。完全可以验证全球博览要崩，提前撤离总比出问题在维权好的多。记住，任何盘子有周期，不跑接盘的就是你。
4、双子新约
就如在币圈大家都喜欢追涨杀跌，在盘圈也是喜欢越火的时候开始做。所以接盘的往往是你。流出来的消息是双子操盘手王东和邓超被抓，目前案子还在侦查当中。大家以后要留心了，暗网的项目不靠谱，都是为了跑路做的包装。
5、趣分类
趣分类最新消息，大家可以听下下面这段音频，目前公安机关在侦查阶段，幻想着开网几乎不可能，如果证据确凿，2月底可能就会移交检察院。
6、GEC环保币
又一地GEC环保币 传销被市监局取缔。1月18日，市局接到消费者举报，在火炬中学附近的十字路口有人宣传，扫码实名验证后送一桶油，然后可以在APP中按照级别获利，数额巨大，疑似非法传销。
接到举报后，我局与高新区分局迅速赶往现场。经过调查了解，李某、郑某苗、万某先等3人，以招募环保志愿者为由，让大家扫码注册APP，只要注册者按时在APP中签到，按时阅读环保宣言，定期参加环保活动，就可以获得免费的环保币，待积攒一定数量后可以兑换现金。根据签到、参加活动、介绍人员多少等情况，可以不断升星（共一至五个等级），每年根据星级的不同获得一定的薪金。
通过现场检查和当事人的描述，该行为未经任何部门审批，也不能提供相关合法资料，有涉嫌传销的嫌疑，分局执法人员将用于宣传的物品扣押，鉴于事发尚未形成规模，现场批评教育后将参与者遣散。请广大群众引起重视，一旦发现类似行为，一定不要参与并积极举报。
7、花火HDU
今天又看到花火的相关信息了。不过看到这个公告，有一种占领了敌方堡垒的感觉。虽然这个消息未经证实，但是我想也没有人胆子这么大冒充警方来发这种公告吧，所以很明显，花火的后台已经被警方给破解了，剩下就是时间问题。
此前这个项目平台里面的币价暴跌了，不少人还在抄底所谓的花火U，当初都说了不要抄底，我估计现在抄底了的坟头草都三丈高了。目前等待花火的就是跑路和被抓，这个也就是上面所说的到底是传销还是诈骗的区别，传销判的轻一点，但是钱要不回来了，诈骗的话重一点，钱还有一点希望。
8、英雄链
2017年9月4日，中国人民银行、国家工商总局等七部委，针对国内虚似数字货币发行和交易行为，联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求各地职能监管部门，对在我国境内虚似货币的发行、交易进行整治。公告发布后，原在国内发行的虚似货币的组织、个人，及设在国内的网络交易平台被叫停、清退。
被告人陈某某、林某某、班某某均系深圳**科技有限公司成员（以下简称**公司），陈某某为**公司实际控制人，林某某为**公司合伙人、继任法人代表，班某某为**公司财务人员。
2017年年初，陈某某与同案人白某某（已起诉）相互认识后，均认为赌博业适合于建立区块链。在明知国内对赌博行业严格限制和禁止之下，为规避国内法律制度，在赌博业合法化的国家和地区寻找合作方，欲建立作为赌场筹码扩大化应用的区块链模式，发行虚似数字代币。
2017年11月，白某某与在柬埔寨的华裔杨某某和中国公民杜某某取得联系后，商谈利用赌博业在柬埔寨可获得合法牌照，建立以柬埔寨赌博业为区块链为投资名目的**项目初步意向，并将此事告知了陈某某。由陈某某指派**公司同案人高某某、朱某某（均已起诉），赴柬埔寨与白某某一同对柬埔寨赌博行业进行考查，并与在柬埔寨的杜某某、杨某某商谈成立**（柬埔寨）有限公司合作事宜，创建实为赌场筹码的虚似数字代币英雄币。回国后，高某某、朱某某、白某某三人将考查情况向陈某某进行了汇报，由陈某某组织**公司高层人员决定参与**项目的开发与合作。并开始组织人员进行策划和运作，在国内寻找具有实体经济和影响力的人员，为**项目提供支持，制作项目白皮书和宣传资料。
2017年12月，陈某某带领**公司成员高某某、朱某某、林某某等人与白某某共同出资、邀请了国内人员赴柬埔寨首都金边参加英雄币数字代币的发布会，对外宣布发行英雄币代币，以国际上认知度较高的虚似数字货币以太坊兑换英雄币。宣称**项目在柬埔寨已取得博彩业牌照。在未经授权之下，在项目白皮书中将国内具有一定影响力的实体经营人员，列入**项目核心创始团队，虚构**项目的实体能力。同时，为规避国内相关政策和法律，在白皮书中宣称不针对中国境内进行募集活动。
英雄币发布会后，以陈某某为首的**公司在国内，制作出英雄币软件程序，创建虚似币网络电子钱包账户。并找来国内从事虚似代币的代投人团队和个人，在中国境内建立多个微信公众群体，发布**官方信息，在国内实施对中国公民发售英雄币、募集以太坊的活动。鼓动国内以太坊持有者将以太坊币通过代投人和个人，打到**公司进立的募币地址，兑换其制作的英雄币。并给予参与募币的代投人团队和个人，以返点、提成，吸引国内以太坊持有者向**公司指定电子钱包中打入以太坊，换取英雄数字代币。
2017年12月至2018年1月13日，**项目在**公司控制下的电子钱包，共募集到38629.69个以太坊，其中部份已查明，系通过网络向中国公民获得，共计12979.65个，按案发时期国际以太坊最低兑换参考价值，共计人民币15575580元。**公司获得3635.52个以太坊，可兑换最低参考价值人民币4362624元。
被告人陈某某为**项目的策划人，指使**公司成员为**项目制作虚假内容的白皮书和宣传，并联系国内代投人团队在国内进行募币活动；
被告人林某某为**公司继任法人代表，在**项目中负责宣传，邀请代投人、媒体人、国内区块链人员参加**项目在柬埔寨数字代币发布会，为**项目站台和募集以太坊，同时负责联系币蛋平台上线英雄币等事宜。并提供虚假宣传信息，将国内具有一定影响力的人员在未经同意下列入**项目人创始团队，致使国内持以太坊者错误认识**项目实体能力，将持有以太坊兑换英雄币。先后从王某某、蒋某某国内代投人和个人处募集以太坊林某某在**项目中募集以太坊4900.5个，按案件发生时期最低可兑换人民币参考价值共计5880600元。获得返利113个以太坊，参考价值人民币135600元，从**公司团队奖励中分得206.40个以太坊，参考价值人民币247680元。
被告人班某某为**公司财务主管，负责建立电子账户，将募集来的以太坊存放电子账户内，在陈某某、高某某、白某某等人的指使下，由具体操作将募集来的以太坊分配给代投人团队和个人、及**公司团队等。从中分得以太坊108.04个，可兑参考价值人民币129684元。
2018年1月15日，英雄币在“币蛋”网络平台上线交易，**白皮书所宣传的实体支持者在得知被列入核心创始团队成员后，相继通过网络发表与**项目无关的声明。国内英雄代币持有者查觉**项目虚假宣传的行为，对**项目的真实实体能力产生质疑，要求退还被募集的以太坊币。至使英雄代币在交易平台上兑换价值迅速下跌，**公司团队在已知虚假宣传败露之下，继续向持币者发布承诺，表示要将英雄代币升值至100倍，并向持英雄代币者配发1：1的同等数量的英雄代币，暂缓国内持币者退币要求。2018年3月，**公司在分得3635.52个以太坊后，将**项目募集的所剩的1097.48个以太坊控制权交给白某某进行管理。直至2018年10月，**项目在没有任何实质性投资下网站关停，国内众多微信群体相续解散，参与该案募币涉案部份人员向国外逃离。边旺等国内英雄币持有者，在发觉**项目宣传为虚假信息后，要求退还以太坊未果之下，向公安机关报案。
白某某、高某某、朱某某三人，违反国家法律和监管制度，非法组织和参与境外公司以赌博业投资为名，向中国境内公众发行的虚似数字货币，虚构事实骗取国内币投者信任，骗取境内个人持有的网络虚似资产，在境外网络平台进行转移、抛售，或变现为实有资本，数额特别巨大。应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任，依法对白东浑、高某某、朱某某三人提起公诉。
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