（区块链条提醒，根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件，请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。）

据美联社华盛顿2月8日报道，美国司法部8日宣布其有史以来最大规模的金融查封行动，涉案金额超过36亿美元，并逮捕了一对身在纽约的夫妇，他们被指控密谋参与加密货币洗钱。这些价值数十亿美元的加密货币是在2016年对一家虚拟货币交易所的黑客攻击中盗取的。

报道称，2月8日上午，具有俄罗斯和美国双重国籍的伊利亚·利希滕斯坦与妻子希瑟·摩根在曼哈顿被捕。他们被控利用各种尖端技术“洗白”被盗的加密货币，并隐瞒交易。他们面临密谋洗钱和欺骗美国的联邦指控。目前尚不清楚他们是否有律师，或是否有发言代理人。他们目前在押，等待8日晚些时候在曼哈顿联邦法院出庭。

报道称，这对夫妇没有因美国比特币交易所遭黑客攻击事件本身而受到指控。在那次黑客攻击中，一名黑客发起了2000多笔未经授权的比特币交易。官员们说，当时约有价值7100万美元的被盗比特币被转移到了一个外部数字钱包，如今价值超过45亿美元。

报道还称，调查人员找到了一个包含2000多个比特币账户的数字钱包，并在一个名为“阿尔法湾”的暗网犯罪市场跟踪这些账户的行踪。司法部在2017年捣毁了这个犯罪市场。

当局说，他们最终追踪到这些被盗资金流入了十多个账户，这些账户由利希滕斯坦、摩根及其公司掌控。法院文件指控他们依靠传统的洗钱技术来掩盖其活动和资金流动，例如利用计算机程序开设虚名账户，以实现交易自动化。

司法部官员说，虽然加密货币和虚拟货币交易所的发展代表了创新，但这一趋势也伴随着洗钱、勒索软件和其他犯罪。认识到这一趋势，美国司法部去年宣布成立国家加密货币执法小组。

美国司法部副部长莉萨·莫纳科在一份声明中说：“今天的逮捕行动，也是司法部有史以来最大规模的金融查封行动，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。”

文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。

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