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加密交易所Kucion被控涉嫌洗钱

元宇宙信息情报处

2024-03-27

导读：3月26日，美国司法部指控加密货币交易所KuCoin涉嫌洗钱，其客户们疯狂提款离场

3月26日，美国司法部指控加密货币交易所KuCoin（库币）及其两位创始人涉嫌违反《银行保密法》，未能运营合规的反洗钱计划，他们允许洗钱和恐怖活动通过该平台进行资金转移。

kucion作为全球第七大加密货币交易所，其创始人Chun Gan 和 Ke Tang 均为中国公民，Chun Gan曾是阿里巴巴集团蚂蚁金服的前技术人员。

kucion通过FLASHDOT LIMITED（原名“Phoenixfin Limited”）、PEKEN GLOBAL LIMITED 和 PHOENIXFIN PRIVATE LIMITED 三个实体在全球共同开展业务。

这次的指控中，这三个实体同样是包括在内的。

该公司为美国公民提供加密现货和期货交易，但美国司法部表示，Kucion未向美国财政部金融犯罪执法网络注册为货币传输业务，也未向也未向美国商品期货交易委员会(CFTC)注册为期货经纪商。

据美国HSI代理特别探员Darren McCormack 表示，kucion作为全球最大的加密货币交易所之一，涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋。

注：HSI即Homeland Security国土安全部（United States Department of Homeland Security,DHS,HSI）为美国政府的一个部门，负责国内安全及防止恐怖活动，是911事件之后所新成立的美国联邦部门。

美联邦调查局称，Kucion是直到2023年7月才开始实施了解你的客户计划（KYC），但这仅仅只针对新客户，现有客户无需提供此类信息。

另外Kucion经常做一些擦边的营销活动，来吸引美国客户，但又隐瞒自己拥有美国客户的真实情况。

这次的指控消息对该交易所的原生加密生态系统产生了强烈影响，Kucion在过去24小时内已经流出了11.97亿美元，包括2.74亿枚USDT、以及19886枚ETH（约合7200万美元）。

据Lookonchain监测，“0x1abc”开头巨鲸在过去的9个小时内从KuCoin中提取5400万枚USDT，并将其转移到OKX；“0x5212”开头巨鲸50分钟前从KuCoin提取3200万枚USDT，并转移到Bybit。

KuCoin目前持有约61.37亿美元的资产：13.6亿枚USDT；14,353枚BTC（10.1亿美元）、107,732枚ETH（3.8996亿美元）、1857万枚KCS（2.3119亿美元）、955,752枚SOL（1.8215亿美元）；126.5亿枚VRA（1.2887亿美元）、3.37万亿枚SHIB（1.0495亿美元）。

可以看出用户正在疯狂提取资产以规避潜在的风险，另外Kucion的平台币平KCS 暴跌超过 13%，从 14.40 美元跌至 12.42 美元。