一张人民币“冠字码”攻破“零口供”，令盗窃惯犯无力抵赖
2020年07月14日在办理一起“零口供”入户盗窃案时，杨浦区检察院检第一检察部检察官奚荷萍和她的助理汤旻不仅让一个个间接证据“开口”说话，击破了犯罪者的谎言，也为被冒用身份者查清了事情的来龙去脉。人民币“冠字码”攻破“零口供”
2019年5月9日，黄星钧因入户盗窃三户人家，涉案金额2万余元，由公安机关以涉嫌盗窃罪提请杨浦区检察院批准逮捕，但有着六次盗窃前科的黄星钧到案后拒不供认。
作案现场均提取到了嫌疑人留下的鞋印，但与从黄星钧处扣押的鞋子并未鉴定出同一性；作案后尚无经济来源的黄星钧将大量现金存入自己的银行卡，却无法证明这些钱款就是失窃的钱款。
再次复核证据时，检察官发现一名被害人提及钱款系从ATM机内取出的连号新钞，身边还留有一张其中连号的百元人民币，便立即翻看黄星钧被扣押的百元人民币的照片，其中一张与被害人持有的人民币的“冠字码”仅相差23个序号。最终，比对出九张号码前几位一致的人民币。
这一间接证据的“开口”，击破了黄星钧的谎言，但他开始对实际盗窃数额百般抵赖，辩称自己每家仅窃得少量现金，而这与三名被害人共报失2万余元的情况相去甚远。
审查起诉阶段，本案另一被害人吴先生表示失窃的1.7万余元是准备用于缴纳旅游费用，有同住人及同行人可以证明。
通过调阅银行明细发现，在吴先生家失窃不久后，黄星钧的账户中便有一笔相当金额的钱款存入。而吴先生是一名财务，习惯将钱款以九张平铺一张折叠的方式摆放。
检察官反复阅看黄星钧在ATM机存钱的视频，发现钱款的摆放与被害人所述的被窃钱款摆放一致。在这些客观证据面前，黄星钧无力抵赖，承认自己三次入户盗窃2万余元的全部犯罪事实。
最终检察机关认定黄星钧以非法占有为目的，入户盗窃他人财物，情节严重。建议对黄星钧判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。
（http://www.shzfzz.net/node2/zzb/shzfzz2013/yw/u1ai1544169.html）
缜密侦查破案 顺藤摸瓜擒贼——佳县公安局破获一起盗窃案2020-02-29 20:48
新型冠状病毒疫情防控期间，佳县公安局全警动员、统筹安排，在做好疫情防控工作的同时，重拳打击各类违法犯罪。2月26日，刑侦大队成功破获一起盗窃案，抓获犯罪嫌疑人一名，追回赃款人民币10500元。
2020年2月22日，佳县某单位职工张某报称：其在单位宿舍里存放的现金被盗，损失11800元。接报后，副县长、公安局长魏锦斌，政委刘志飞高度重视，要求刑侦大队尽快破案。刑侦大队迅速组织人员赶赴现场展开调查，获悉受害人张某皮包内4万元现金中的11800元被盗，综合分析系熟人作案。办案民警调取了受害人银行取款的“冠字码”详单，对受害人周围相关人员秘密展开调查。通过信息研判、精心比对，成功锁定犯罪嫌疑人高某。2月26日，侦查人员果断出击，在犯罪嫌疑人高某单位将其抓获，并在高某家中车库起获赃款10500元。
经查：2020年2月20日，犯罪嫌疑人高某在集体宿舍乘张某不在期间，盗窃张某皮包内现金11800元。将其中10500元现金藏匿于自家车库，其余均被其挥霍。
目前，犯罪嫌疑人高某已被佳县公安局依法采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。
（https://www.sohu.com/a/376813769_120053989）
男子盗窃20多万零口供 自以为“神仙难下手”被判11年！2019-07-30 · 看看新闻Knews
入室行窃威胁人们的财产安全，对当事人家庭造成经济损失，容易引发居民恐慌。看看新闻Knews记者从徐汇区检察机关获悉：一名男子入室盗窃20多万现金和财物，落网后，该男子死不开口，司法机关通过缜密侦查取证，最终以零口供将其定罪。自以为“只要不开口，神仙难下手”？其实根本不是这么回事儿。
监控显示，今年1月8日上午8点47分左右，32岁贵州来沪男子冉某乘坐一辆黑色轿车来到位于龙吴路上的某小区附近。10点54分左右，被告人冉某进入小区居民楼进行盗窃。而约半小时之后，被告人冉某走出居民楼。检察官介绍：入户盗窃了被害人家中20万元的现金和部分金银首饰。随后，监控镜头切换至一家银行门口，冉某正在和他的老乡交谈，他在委托老乡肖某把15、6万元现金通过ATM机存入银行。监控画面中可以看到，冉某上衣左口袋明显鼓起，冉某和肖某交接钱袋子的过程也被清晰地拍了下来。
看看新闻Knews记者了解到：被告人冉某，1987年生，贵州来沪人员，曾因盗窃、妨害公务罪、故意伤害罪，多次判刑数月到数年不等，这次再次作案，被公安机关抓获。到案后，被告人冉某对其所犯罪行拒不承认。
尽管监控证据较为充分，但是，冉某具有很强的反侦察意识和抗审能力，在现场并未留下指纹、脚印等证据。到案后，他一直坚称自己没有犯罪、拒绝承认入室行窃的罪行。
徐汇区人民检察院顾检察官说：“被告人有多次的犯罪前科，因此他有一定的反侦察能力和一定的抗审能力，他到案以后从头到尾没有供述过，是"零口供"的状态，而且我们在案发现场也没有提取到被告人的鞋印，指纹或者其它生物性物质。”
“反侦察的意识反映在作案前和作案后。作案前，被告人有戴口罩、有雇佣黑车司机直接到达现场这样一个情况。在作案过程中，他有一定的技术开锁的事实在里面，而且现场没有提取到指纹或其它生物性物质。而作案以后，被告人是通过转乘多辆黑车或者小摩的的方式离开了现场，并且，对于赃款的处理，他也是委托案外人员去进行转存。那么，在整个过程中他是处于一个相对隐匿、藏在背后的状态。”
但是，司法机关随即展开了全面、准确的证据调取和固定。虽然，并没有监控直接拍摄下冉某入室的镜头，但司法机关通过多角度调查、采用多个间接证据从而形成了证据链，最终确定被告人的犯罪事实。
检察官：“即使没有直接证据去印证被告人的犯罪行为，但是如果相关的间接证据能够形成证据链，排除合理怀疑的话，我们还是能够认定犯罪事实的，本案中就是以相关的客观证据去印证犯罪事实的一起很典型的案件，我们司法机关是从两个"唯一性"的司法角度出发，先是从人员的"唯一性"在案发以后，被害人是第一时间报案，公安机关调取了小区周边的监控录像，确定了被告人的作案嫌疑，并且调取了被告人的来路和去路的完整的当天行动轨迹，以此来确定在被害人家中没有人的时间段。被告人是进入过被害人居住的楼栋的，而且被告人当天唯一接触过的两个人：一个是他的老乡，第二个是黑车司机，都对视频中被告人这样的一个身份特征进行了指证，因此确定了被告人身份的唯一性。”
更重要的是，被害人当天从银行内取出了20万，原本是给亲属买房用的一笔巨款，而这些现钞的冠字头很快被就确认；司法机关与起获的赃款进行了比对，从而确定了这些现金确实属于被害人。
“第二个唯一性就是资金的唯一性，被告人窃得被害人二十万元的巨额现金，是被害人前一天刚从银行取款得到的。那么，而被告人在盗窃的当天也通过他老乡把资金存入了他个人的银行账户，通过银行冠字码比对，我们唯一性地确定了被告人所窃的资金就是被害人前一天刚从银行取出来的现金。因此，从人员的唯一性和资金的唯一性这样一个间接证据，已经形成了证据锁链，能够唯一性、排他性地确定被告人入室盗窃的事实。”
在没有直接证据的情况下，司法机关仍保持着锲而不舍的精神，对案件进行进一步排查。在监控、黑车司机的口供以及钞票冠字号码等证据的佐证下，法院最终判处冉某11年有期徒刑。
“入户盗窃对居民家中的财产和人身造成了一定的侵害，比如在这个案子中，缺乏直接证据的情况下，那么司法机关也是锲而不舍，调取了大量的周边的监控录像，调取了被害人存取款的冠字码记录，并且进行了大量走访，找到了两名关键性的证人，对被告人进行了指证。通过大量客观证据的收集和研判，最终确定了被告人入户盗窃的事实，也对其进行了依法判决。这样一个案件的办理，也是彰显了我们司法机关打击入户盗窃、保护民生的坚定决心。”
（https://dy.163.com/article/ELBCCI6R0514EGPO.html）
银行业金融机构在2013年底前，已实现ATM 机付出的100 元面额人民币冠字号码可查询；
在2014年底前，已实现存取款循环一体机付出的100元面额人民币冠字号码可查询；
在2015年底前，已实现银行业金融机构柜台付出的100元面额人民币冠字号码可查询。
2020年5月13日，中国人民银行发布《中国人民银行关于开展大额现金管理试点的通知》决定自2020年7月起，在河北省、浙江省和深圳市开展大额现金管理试点。试点行统筹考虑人民银行冠字号码数据集中要求与大额现金监测要求，指导银行业金融机构实现起点以上存取业务的信息与现金实物的冠字号码相关联、可追溯。
税务稽查一旦用冠字码来追溯资金流，很多虚开发票的纳税人，原本想通过现金存取来“割断”资金流，突然发现只不过是在做“掩耳盗铃”的事！
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