既然自称”侦探”，便少不了神秘代号
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这个代号说的正是我们——
汇丰环球客户尽职调查部！
应金融环境的不断变化和调整内部风险控制的需求，我们于2013年成立，虽然是汇丰环球服务中心里最年轻的部门之一，但在国际反洗钱工作中起着重要作用，可以说是名副其实的汇丰环球“少年侦探团”！
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话说
你们的工作
是怎么样的？
我们心细如尘 ——
客户尽职调查部负责跟前线的客户经理合作，通过电话、电邮、信件的方式联系客户，获取最新的KYC文件。
我们喜爱抽丝剥茧 ——
运用银行授权的第三方平台以及银行内部的NGT，CRT等系统，客户尽职调查部需要结合最新的合规政策和反洗钱知识进行事实搜索，从资料的验证出发，评估和筛查潜在的洗钱，贿赂，违反制裁等金融犯罪。
既然风险环境在变，KYC的伙伴们也在不断精进自己的知识和技能。通过专业的Advisory和SME的团队，KYC同事们能定期获得各类行业知识培训以及专题学习，应对不断融入汇丰环球的高阶业务，协助打击逃税及维护税制完整。
学习模式的KYC同事
除了开发内部培训计划，帮助部门充分发挥潜能，培养管理接班人，汇丰环球也同时拓展外部交流机会，如选送优秀同事参与行业内的反洗黑钱协会年会及专业证书的培训，为同事们的职业道路助燃。
当然，除了“能破案”，我们也同样能玩！花样迭出的团队活动，高大上的庆祝晚会，贴心的节日礼物……一个也不少！
欢腾模式的KYC同事
你是下一个“侦探团”伙伴吗？
期待你的加入，与我们一起快速成长。
高级金融服务主任（广州）
高级金融服务主任（佛山）
金融服务专员
