深圳货代涉合谋逃税超1.09亿美元，被美联邦大陪审团起诉
近日，美国加州联邦检察官办公室发布公告，联邦大陪审团已对一家深圳货代公司及两家美国华人企业提起诉讼，指控其合谋逃避逾1.09亿美元税款，涉及石英台面、木制橱柜、盥洗台及陶瓷磁砖等中国产进口商品的反倾销税、反补贴税及其他关税。
美国海关与边境保护局（CBP）已就此案发出2.225亿美元「预处罚通知」。
涉案人员与企业
被告包括：63岁潘信勉（Xin Mian Pan，又名Henry Pan）、62岁谢良华（Hua Liang Xie，又名Nolan Xie）与53岁中国籍王进华（Jinhua Wang，又名Johnson Wang）。
被诉公司为潘信勉在湾区运营的友利瓷砖云石（Uni-Tile & Marble, Inc.）、友利石材橱柜（Uni-Stone & Cabinet, Inc.），以及王进华在深圳设立的深圳市拓普国际货运代理有限公司（Shenzhen Top & Profit International Forwarding Co. Ltd.）。
三人被控共谋电信诈骗、走私及以虚假陈述方式进口货物；潘信勉及其两家公司另被控国际洗钱罪，目前已遭羁押。
逃税手法与时间跨度
2018年9月至2023年8月间，被告策划通过第三国转运、虚构原产地及伪造进口主体等方式规避高额合并税率。
具体操作包括：将中国产货物先运至马来西亚，再以“马来西亚制造”名义报关出口至美国奥克兰港；同时利用空壳公司充当名义进口商与收货人，掩盖实际收货方为潘信勉旗下企业；并对商品作不实归类，提交虚假报关文件。
例如，某批重逾15万公斤的瓷砖，因谎报为马来西亚产仅缴2800余美元费用，而按真实原产地应缴税款达22万美元以上。
涉案商品税率与影响
2018年起，美国商务部认定中国产石英台面、木制橱柜与盥洗台、陶瓷磁砖存在低价倾销及接受政府补贴行为，分别课征341.47%、251.64%及689.50%合并税率。
上述税率旨在防止进口商品以低于公平价格销售或获不当补贴，保护美国制造业免受实质性损害——此类不公平贸易行为已长期导致美国相关行业大规模裁员与企业倒闭。
据起诉书，被告五年内共进口约520批次货物，累计偷逃关税超1.09亿美元；若罪名成立，潘信勉最高面临20年监禁。
▲起诉书中列出的部分违规账目记录。