近期，一类专门针对货代公司的新型运费诈骗案件频发，多家货代公司深受其害，诈骗金额累计已高达近三千万元，该金额还可能继续增加。
运费版诈骗
基本套路：
货主X与订舱代理Z恶意串通，先由货主X就同一票货物分别委托货代A、B、C、D向订舱代理Z订舱及代垫海运费。货代A、B、C、D在不知晓彼此存在的情况下按照货主X的指示重复订舱并付费。起初，货主X会正常向货代A、B、C、D付费，进而骗取货代的信任。之后，货主X就会以各种理由拖欠海运费，货代A、B、C、D基于维护客户的心态会选择继续代垫费用，以致欠付金额越来越多。直至诉诸法院时，货代A、B、C、D才发现他们各自从订舱代理Z处区取得的提单竟然一模一样，而订舱代理Z与货主X的实际控制人相同。换言之，订舱代理Z就同一票货物向货代A、B、C、D重复收取了海运费，货主X与订舱代理Z合谋骗取相当于实际运费金额数倍的资金。
相较于以往在货代行业常见的诈骗手段，此类运费诈骗案件更具有隐蔽性，并有以下几个特点：
1. 货物及运输过程是真实存在的；
2. 实际发生了订舱行为，提单等单据上的信息是真实的，难以通过在线查询提单号或箱号发现破绽；
3. 货主X的工商信息显示已经营 10 余年、注册资金高达千万，表面资信良好；
4. 只委托订舱，不委托陆运、报关、报检等其他货运服务。
对于此类案件，小编建议货代公司在业务过程中考虑采取以上手段予以规避：
1. 尽可能拒绝或减少客户的赊账行为，如必须给予合理账期，账期不应长于订舱代理或其他方给予货代的账期；
2. 应与客户约定代垫费用的限额，一旦超过限额或发生逾期，则立即停止垫付海运费，并必须付款赎单；
3. 谨慎选择合作伙伴及合作方式，高度警惕运价过高或过低的情形。
4. 在客户指定订舱代理并运费预付时，极有可能是运费诈骗。
5. 在发现可能无法收回应收账款时，应及时采取诉讼财产保全措施。
升级版诈骗
升级套路：
王总换手机号了？老板嘛！不用问为什么，这没什么奇怪的！也不用怀疑短信的来源，这不是伪基站，而确实是王总的手机发来的信息。
骗子通过不确定的途径，向王总的手机植入了木马病毒。使得王总的手机，在神不知鬼不觉的情况下，自动向通讯录里名单群发短信。
小张自然而然的将该号码存了下来。他还留了个心眼，没有覆盖原来的号码，而是把这个新号码存成了……
之后，小张每次请示工作，都拨打“王总新手机号”。电话那头的王总，确确实实是如假包换的王总……
接电话的是真的王总，原因在于，骗子将“王总新手机号”设置为了呼叫转移，所有拨入的电话会自动转移到王总原来的手机上。这样，拨打电话的人和王总，都完全不知道中间居然经过了骗子的一层中介。用这样的方法，骗子使得该号码，获取了完全的信任。
一个月后，王总安排了一项重要工作，让小张帮他订一张明天到北京的机票。
骗子采取静默的方式，在小张和王总之间潜伏了一个月，就是等待这一天的到来……
小张很快的完成了任务，并准备用电话向领导汇报。小张记得领导的交代，拨打了“王总新手机号”……
电话那头，王总说已经收到航空公司的短信提醒，并且对小张的工作表示非常满意……
骗子通过先前植入的木马病毒，同步获取了王总航空公司提醒短信，得知了王总出行的准确时间。
就在王总乘坐的航班起飞之前，小张收到了一条短信……
结局可想而知，小张向骗子的账户转了30万……
小张为什么不打王总电话核实呢？因为小张和骗子都知道，王总此时正在万米高空中，就算拨打电话，也一定是关机状态。
这就是最新的针对公司企业财务人员的升级版诈骗方式，该骗术融合了“植入盗号木马”和“冒充领导老板”，这两个曾经一直单独行骗的方式，极大的增强了隐蔽性和迷惑性。
那么，各外贸和货代企业应如何防范呢？我们可以从以下几点入手：
老总换新号码
这是此类骗术的最重要的关键字“新号码”，包括：手机号、QQ号、微信号等。如果遇到此类情况，请一定要联系旧的号码，或者当面进行确认后，再将新号存入通讯录。
另一个关键字是“呼叫转移”，就算你能确认接听该电话的是老总，但是，这个手机号并不一定在他手里。但是小张的电话被转移到王总手机时，王总会看到转移来源于另一个陌生号码，小张也有可能看到自己的电话被转移了（这取决于运营商实现）。如果运营商能够显示“来自呼叫转移”，那么就可以补上这个漏洞了！但由于现行的通讯技术无法做到这点，看完这个案例后，请各位老板老总自己也多加留意，一有任何不妥之处就当即处理确认，以免类似情况发生！
要转账必核实
一名合格的下属，在任何时候，都不会为了节省时间，或者担心领导责怪，而将公司财产置于危险的境地。所以，关于领导要求转账汇款的问题，都必须当面或者通过电话执行，短信或者微信要求打款都一概不接受处理。同时，公司的财务制度必须多加完善规范，以免骗子有可乘之机！（来源：中国航务周刊）
