新加坡作为全球重要的商业枢纽，近日再出新规强化企业合规管理！根据新加坡《2025 年企业服务提供商条例》，6 月 9 日起，企业服务提供商（CSP）在处理公司注册、年审、董事 / 股东变更等业务时，必须通过视频会议对客户进行身份核验。
这一举措旨在打击洗钱、虚假注册及代持行为，进一步提升公司治理透明度。作为全球首个强制要求视频验证身份的司法管辖区，新加坡的新规或将引发其他地区（如香港、BVI、开曼群岛等）的合规效仿。
本文将带您深入解读新规要点，并梳理 15 个日常运营中易忽视的合规雷区，助您提前布局，规避风险。
新规三大关键变革
企业服务提供商（CSP）在任命或安排董事时，需严格评估候选人的 “适格性”，核心考量因素包括：
是否有欺诈或不诚实犯罪记录；
是否为未解除破产的破产人；
过往行为及曾任职公司的合规记录；
是否具备履行董事职责的能力。从源头杜绝不合格人员进入管理层，降低企业被滥用的风险。
意义：杜绝 “挂名董事” 和代持模式，确保公司管理层真实参与运营，从源头防范虚假注册。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
当客户无法现场参与公司成立、股权 / 管理权转让或空壳公司交易时，CSP 需通过实时视频通话完成身份核验，对象包括：
至少一名非提名董事的拟定董事；
持有公司 50% 以上投票权的拟定成员；
若成员为法人实体，需核验其授权代表（自然人）身份。
操作要点：
留存视频通话截图作为合规记录；
董事任命需由本人签署《Form 45：同意担任董事及无资格取消声明》，禁止 CSP 代签；
空壳公司（长期休眠的法人实体）交易需额外关注身份真实性。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
第三方尽职调查：仅限指定 “白名单” 机构
注：即使委托第三方，CSP 仍需对尽职调查结果负最终合规责任，不可转嫁义务。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
全行业 CSP 注册制
具体要求：所有在新提供企业服务的公司必须在 ACRA 注册为 CSP，履行反洗钱（AML）、反恐怖融资（CFT）等义务。
违规处罚：最高 5 万新元罚款或 2 年监禁，累犯每日加罚 2500 新元。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
强化 AML/CFT/PF 监管
具体要求：注册 CSP 及其高管需严格遵守反洗钱及防扩散义务，违规将追究刑事责任。
违规处罚：每次违规最高罚 10 万新元。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
具体要求：仅注册 CSP 可安排提名董事，其他机构或个人不得商业化担任该职位。
违规处罚：个人违规最高罚 1 万新元，CSP 违规最高罚 10 万新元。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
具体要求：本地及海外公司需向 ACRA 申报挂名董事 / 股东信息， nominee 身份将公开披露（仅公共机构可查完整信息）。
违规处罚：未及时更新或提供虚假信息，最高罚 2.5 万新元。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
登记信息准确性升级
具体要求：提名董事 / 股东及实际控制人登记册相关违规罚款从 5000 新元提至 2.5 万新元。
图片来源：新加坡会计与企业管理局（ACRA）
公司注册只是起点，真正的挑战在于后续的规范管理。以下是新加坡公司运营中最容易忽视的15个合规雷区，务必提高警惕，自查自纠：
确保公司设有一个有效的注册地址，并及时向ACRA报备变动（如有变动，需在14日内报备）。
使用住宅地址需提前获得批准，虚拟地址需由ACRA认证的服务商提供。
至少1名新加坡本地董事（公民 / PR / 持 EP/EntrePass/DP），需年满 18 岁、无破产记录及董事资格限制。
未及时任命公司秘书
公司成立6个月内必须任命公司秘书，且职位不可长期空缺。
秘书需为常驻新加坡的自然人，不能是公司的唯一董事。
未设立数据保护官（DPO）
根据PDPA规定，公司需指定DPO监督数据合规工作。
该职务可内部兼任，也可外包，但必须确保人员具备相关知识与经验。
忽略公司名称和UEN编号规范
在所有正式文件中显示注册名称及UEN，以确保透明性和合法性。
未设立法定登记册
包括最终受益人登记册等，需及时更新并妥善保存，以备监管审查。
会计记录不完整
保持完整、准确的会计记录，符合新加坡财务报告准则（FRS），清晰反映业务活动与财务状况。
年度报表未按时提交
非上市公司需在财年结束6个月内提交年度报表，上市公司则为4个月内。逾期将面临处罚。
未召开年度股东大会（AGM）
按规定时间召开AGM，并提前通知股东。新加坡已允许以视频会议方式召开AGM。
税务申报不及时或错误
所有公司必须向IRAS进行税务申报。
这里要注意税率变化，如GST税率提升至9%，营业额超过100万新元的企业必须注册消费税。
违反雇佣法规
遵守《雇佣法》，严格按配额申办工作准证（EP、S Pass、WP）。
雇用新加坡公民或PR时，还需为其开设CPF账户并按规定比例缴纳公积金。
董事未履行披露义务
董事在涉及公司交易时，必须在72小时内向董事会书面披露其利益关系。
违者可能面临高额罚款、禁任董事或监禁。
未申请行业许可
涉及受监管行业（如金融、教育、医疗等）的企业，必须依法申请行业许可。
审批需一定时间，务必提前规划。
未执行反洗钱制度
建立完整的客户尽职调查（CDD）机制，并保存交易记录至少5年。
对高风险客户需加强审查，确保符合新加坡反洗钱法规。
公司信息变更或终止未申报
公司发生任何重大变更（如股东、董事、地址等），必须在法定时间内向ACRA申报。
若决定终止公司运作，需依法操作并结清所有义务。
👉附：新加坡公司年度维护时间表（建议收藏）
新加坡的新规标志着全球反洗钱与合规监管进入新阶段，企业需提前适应 “视频核验 + 信息透明化” 的操作模式，同时重视日常运营中的合规细节。
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