大家好，我是时光，一家软件开发公司的总经理
2025年7月，湖南衡阳法院的一纸宣判，为持续5年的“海汇国际”传销案画上阶段性句号——107件180人案件生效，主犯刘某等骨干成员获刑，仍有部分在逃人员被追逃。
这场涉及32层、90余万境内会员、超百亿资金的“外汇托管”骗局，从2018年的“高收益”宣传，到2021年的治安清查线索，再到2025年的司法收尾，其暴露的不仅是传销团伙的狡猾，更是公众对“高息陷阱”的认知盲区。
一、发展经历：“外汇托管”外衣下的“拉人头”帝国
2018年，“海汇国际”（DRC）平台悄然上线，以“托管炒外汇”为噱头，宣称“低门槛、高回报”——只需缴纳最低1万元的“入门费”，即可通过“经纪人”直推发展下线，按团队层级、下线人数及入金总量获得返利。
其运营模式的核心，是将“外汇交易”包装成“投资风口”，实则是用新会员的资金支付老会员的“收益”，构建“金字塔”式资金池。
扩张路径：
线上+线下双轨渗透：通过社交媒体、短视频平台投放“外汇盈利”广告，吸引用户添加“经纪人”微信；
线下则以“财富讲座”“投资沙龙”为名，在全国多省酒店、写字楼召开宣讲会，用伪造的“外汇交易盈利截图”“客户感谢视频”制造信任。
层级计酬设计：会员分为32层，每发展1名下线可获其“入门费”的5%-8%作为“直推奖”；
团队层级越高（如“钻石级”“总裁级”），可额外获得团队总入金的1%-3%作为“管理奖”。
虚假交易背书：平台宣称与境外银行合作“外汇托管”，但实际未开展任何真实外汇买卖——所谓“盈利”仅为后台修改的数字，会员的“账户余额”本质是下线资金的累积。
至2021年9月，平台已形成覆盖28个省（区、市）、港澳台地区及东南亚部分国家的庞大网络，境内注册会员账户超90万个，涉案资金超百亿元。
二、暴露过程：一次治安清查撕开“画皮”
2021年9月，衡阳公安机关在例行治安清查中，发现某酒店会议室聚集数十人，以“外汇投资分享会”名义推销“海汇国际”平台。
现场一名叫唐某燕的“经纪人”正展示“客户盈利截图”，声称“月收益15%不是梦”。
民警敏锐察觉异常，当场控制唐某燕，并顺藤摸瓜锁定其上线刘某伟（平台区域负责人）及财务人员陈某含。
关键证据链：
资金流向：通过调取平台服务器数据，发现会员缴纳的“入门费”并未进入境外银行账户，而是流入多个个人银行卡，最终汇总至刘某伟控制的“资金池”；
层级架构：后台数据显示，会员按“推荐关系”形成32层金字塔结构，顶层成员（如刘某伟）直接或间接发展下线超20万人；
虚假宣传物证：查获大量伪造的“外汇交易协议”“银行对账单”，以及用于洗脑的“成功学”PPT（内含“拉人头=赚大钱”的话术模板）。
以此为突破口，衡阳警方联合多地公安，于2022年2月以“组织、领导传销活动罪”对“海汇国际”团伙立案侦查，并锁定主犯刘某（中国境内总负责人）等核心成员。
三、争议过程：“这是投资还是传销？”的司法博弈
更可笑的是，案件侦办初期，“海汇国际”部分参与者及骨干提出质疑：“我们只是投资外汇，凭什么定性为传销？”甚至有会员称“自己投了50万，确实赚了10万”，要求撤销案件。
司法机关的回应：
法律定性：根据《刑法》第二百二十四条之一，组织、领导传销活动的核心特征是“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用获得加入资格”“并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据”。
关键证据：
平台未开展真实外汇交易，无法通过经营活动产生收益，“返利”完全依赖新会员的“入门费”；
会员的“盈利”本质是下线资金的转移，底层会员最终无法提现（平台设置“提现门槛”，需发展更多下线才能解锁）；
层级结构达32层，符合“金字塔”式传销特征。
四、结果：百案审结，追逃仍在继续
截至2025年7月12日，衡阳法院共受理“海汇国际”系列一审案件109件191人，全部审理完毕并宣判，其中107件180人判决生效。
法院查明，该团伙通过传销活动非法获利超80亿元，造成会员损失超20亿元（部分资金被用于挥霍、转移境外）。
目前，仍有部分在逃人员（包括境外骨干成员）未被抓获，公安机关已启动国际警务协作，通过跨境执法追逃。
同时，法院同步推进涉案资产清退工作，已追缴回32亿元，剩余资金将通过拍卖查封房产、冻结银行账户等方式继续追缴。
五、反思：警惕“高息陷阱”，远离“拉人头”游戏
“海汇国际”案的告破，揭开了“外汇托管”类传销的真面目——所谓“低风险、高回报”，不过是“拆东墙补西墙”的庞氏骗局。其教训深刻：
识别传销的“三大特征”：
门槛费：要求缴纳“入门费”或购买“虚拟产品”才能获得加入资格；
拉人头：收入主要依赖发展下线，而非实际商品销售或服务；
层级计酬：按团队层级、下线人数或入金总量计算收益，形成“金字塔”结构。
公众需强化风险意识：
对“稳赚不赔”“月收益10%”等宣传保持警惕，外汇、期货等投资需通过正规金融机构；
避免参与“上课”“考察”等洗脑活动，不轻易相信“成功案例”（多为伪造）；
发现可疑线索及时向公安机关举报
监管与执法需持续发力：
针对“换马甲”传销（如“外汇”“虚拟货币”“元宇宙”等新噱头），加强跨部门协作与技术监测；
强化对社交平台、线下场所的巡查，严打“经纪人”“讲师”等关键角色；
完善涉案资产追缴机制，最大限度挽回群众损失。
结语：百亿骗局的“照妖镜”
“海汇国际”案的本质，是用“外汇投资”的外衣包装“拉人头”的传销本质。
它的崩塌，不仅是对犯罪团伙的严惩，更是对公众的一次深刻警示：任何脱离实体价值、依赖“拉人头”的“投资”，最终只会让底层参与者成为“接盘侠”。
正如办案民警所言：“传销的‘高息’是诱饵，‘拉人头’是毒药。远离传销，从拒绝‘贪小利’开始。”唯有全民提高警惕、监管部门持续亮剑，才能让类似骗局无处遁形。
文章编辑：qwertyl150了解更多互联网资讯。
需要 DAPP，小程序,app，分销模式，元宇宙，区块应用，直播系统，短剧平台，公众号，供应链系统，商城系统软件等开发，关注小编沟通开发报价。
雷米是一家软件开发公司企业老板，只开发互联网软件，不会参与任何运营项目，以上数据通过互联网公开信息进行分析的商业模式和数据，小编不承担任何数据真实性责任。
玩项目的玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰，玩家勿扰
扫码关注 ，了解更多
点个关注，你会暴富
