大家好，我是时光，一家软件开发公司的总经理
“32 万枚比特币、920 万枚以太坊！这堆现在能卖上千亿的数字资产，竟然是一个传销骗局的赃款！”
2020 年，PlusToken 案的终审判决震惊全网，这个打着 “币圈余额宝” 旗号的平台，用一年半时间骗了全球 200 多万人，涉案金额超 148 亿元，层级关系深达3293层。
它不仅是国内首起以数字货币为交易媒介的特大传销案，更因查没资产规模、波及范围、司法意义，被永远钉在 “币圈第一案” 的耻辱柱上。
今天就来扒一扒，这个惊天骗局到底是怎么运作的？
骗局包装：用“区块链黑科技” 画大饼
2018 年 5 月，PlusToken 平台正式上线，一出场就把自己包装成 “高大上” 的国际项目。
它对外宣称是 “全球第二大数字货币钱包”，核心功能是 “智能狗搬砖”—— 简单说，就是平台能自动在不同交易所低买高卖数字货币，帮用户躺赚月收益 10%-30%，13 个月收益能翻 348 倍。
为了让骗局更可信，操盘手们可谓下足了血本：雇佣外籍人员冒充“前谷歌阿尔法狗算法研究员”“三星核心技术专家” 当创始人，伪造谷歌、三星持股 17% 的合作协议；
在境外召开千人规模推广大会，组织演唱会、免费旅游，拍虚假宣传视频，把自己打造成 “跨国区块链巨头”。
更迷惑人的是它的“门槛费” 设计：用户必须投入至少 500 美元等值的比特币、以太坊等主流数字货币，才能激活 “智能狗”。
这让不少币圈新手觉得 “用主流币投资，肯定靠谱”，却不知道自己的资产一进平台，就成了操盘手的 “囊中之物”。
赚钱套路：拉人头返利，3000 层的传销金字塔
PlusToken 的核心根本不是 “搬砖套利”，而是赤裸裸的传销模式，赚钱全靠拉人头。
平台把会员分成5 个等级：普通会员、大户、大咖、大神、创世，等级越高，返利越多。
静态收益号称 “月赚 6%-18%”，但这只是诱饵；
动态收益才是关键 —— 直推 1 人，能拿对方静态收益的 100%；
下线再拉人，你还能拿第二到第十层收益的 10%。顶级 “创世” 会员，号称年入能达千万元。
为了鼓励拉人头，平台还搞了“盛世联盟社区”，通过群、线下体验会疯狂洗脑。有人为了升级，拉着亲戚朋友全入局；
有人甚至借钱投钱，就为了冲 “大神” 等级。
短短一年半，平台就发展出269万个注册账号，形成3293层的庞大金字塔，光张家界一个分支线就有6万名会员，层级达 105 层。
但所谓的“智能狗搬砖” 根本是子虚乌有。警方查明，平台没有任何实际经营活动，所谓的收益全靠新用户投入的数字货币支付旧用户返利，典型的庞氏骗局。
操盘手还自创了 “Plus 币” 当结算工具，价格涨跌全由他们说了算，会员想提现，还得经过人工审核，为跑路埋下伏笔。
暴雷与抓捕：跨国追凶，查没千亿赃款
2019 年初，盐城市公安局在网络巡查中发现了这个可疑平台，随即成立专案组。
此时的 PlusToken 已经开始出现提现困难，操盘手们察觉到危险，把客服、财务团队搬到了柬埔寨西哈努克城，企图逃避打击。
但天网恢恢，疏而不漏。公安部统一指挥，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方展开抓捕。
2019 年 6 月，27 名主要犯罪嫌疑人全部落网，82 名骨干成员被抓获归案，这个盘踞境内外的特大传销组织被彻底摧毁。
警方在查处过程中，追回的数字资产让人瞠目结舌：31.42 万枚比特币、917.42 万枚以太坊、110.6 亿枚狗狗币，还有莱特币、瑞波币等共 8 种数字货币。
按案发时最低价计算，这些资产折合人民币148亿余元；放到现在，仅比特币就值 370 多亿美元，总价值早已翻倍。
除此之外，警方还查封了17 套房产、3 辆汽车，冻结扣押资金超 5000 万元，这些都是操盘手用赃款挥霍的所得。
主犯陈波靠变卖数字货币，就变现了 1.45 亿余元，过着奢靡的生活。
为何是“币圈第一案”？四个 “第一” 奠定标杆
PlusToken 能被称为 “币圈第一案”，绝非偶然，它创造了多个 “行业第一”，成为后续类似案件的司法标杆。
第一，国内首起以数字货币为交易媒介的特大传销案。在此之前，传销案多以人民币为载体，而PlusToken 全程用比特币等虚拟货币交易，作案手段新颖，给侦查、取证带来极大挑战，警方首次摸索出虚拟货币犯罪的侦破模式。
第二，涉案规模第一。200 多万参与者、3000 多层级、148 亿涉案金额，查没的数字货币数量至今无人能及，堪称币圈史上最大资金盘。
第三，打击力度第一。警方跨国追凶，将所有主犯、骨干一网打尽，主犯陈波被判处11 年有期徒刑，罚金600万元，其他 15 名被告也分别获刑，彰显了打击虚拟货币犯罪的决心。
第四，司法意义第一。该案明确了“披着区块链外衣的传销” 如何定性，确立了虚拟货币涉案资产的处置规则 —— 查没的数字货币依法变现后上缴国库，为后续处理类似案件提供了重要参照。
PlusToken 案的落幕，给疯狂的币圈敲响了警钟：区块链不是骗局的挡箭牌，虚拟货币也不是法外之地。
那些承诺 “月赚 20%”“拉人头躺赚” 的项目，不管包装得多花哨，本质都是想割你的韭菜。
如今，币圈依然有各种打着“创新” 旗号的骗局，但 PlusToken 这个 “第一案” 始终提醒着我们：天上不会掉馅饼，高收益背后必然藏着高风险。
守护好自己的钱包，远离传销和资金盘，才是对自己最负责的选择。
文章编辑：qwertyl150了解更多互联网资讯。
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