2023年12月7日，上海复旦复华科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会以现场会议结合网络投票的方式召开。出席会议的公司股东和股东代理人共计9人，所持有表决权的股份总数为215,633,602股，占公司有表决权股份总数的31.7431%。
下午两点，股东大会的现场会议在公司总部第一会议室召开。部分股东和股东代理人，部分董事、监事、高级管理人员，董事候选人、监事候选人，以及公司聘请的律师等人员出席会议。公司董事长宋正主持会议。
本次股东大会以现场表决结合网络投票的方式，审议通过了六项议案：
一、关于修订《公司章程》的议案
二、关于修订相关公司制度的议案
三、 关于重新制定《上海复旦复华科技股份有限公司独立董事工作细则》的议案
四、关于公司董事会非独立董事换届选举的议案
五、关于公司董事会独立董事换届选举的议案
六、关于公司监事会换届选举的议案
公司第十一届董事会成员
本次股东大会选举宋正、李燕、陆燕、张静媛、钱卫、王伟为公司第十一届董事会非独立董事；选举任永康、倪薇、赵向雷为公司第十一届董事会独立董事。
公司第十一届监事会成员
本次股东大会选举翁磊钢、沈忠伟、徐微、蒋钟鸣为公司监事。这4名监事与经职工代表会议选举产生的3名职工监事蒋鑫伟、羌海燕、丁茜茜共同组成公司第十一届监事会。
股东大会结束后，公司第十一届董事会召开第一次会议，全体董事出席会议，监事、高管列席会议，会议由董事宋正主持。会上审议通过了一系列关于人员选聘的议案：
一、关于选举公司董事长的议案。
经与会董事讨论，选举宋正为公司第十一届董事会董事长。
二、关于选举公司董事会专门委员会委员的议案。
公司第十一届董事会专门委员会人员组成情况如下：
战略委员会委员：宋正、钱卫、任永康（独立董事），其中宋正为主任委员。
提名委员会委员：赵向雷（独立董事）、倪薇（独立董事）、李燕，其中赵向雷为主任委员。
审计委员会委员：倪薇（独立董事）、任永康（独立董事）、王伟，其中倪薇为主任委员。
薪酬与考核委员会委员：任永康（独立董事）、倪薇（独立董事）、赵向雷（独立董事），其中任永康为主任委员。
三、关于聘任公司代理总经理的议案。
根据公司生产经营需要，董事会选派宋正担任代理总经理，代理总经理在董事会的授权范围内，主持公司日常生产经营和管理工作。
四、关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案。
根据公司代理总经理宋正的提名，董事会聘任陈汉为、陈玉明、庄越、傅航翔为公司副总经理，聘任周驰浩为公司副总经理、财务负责人。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案。
根据公司董事长宋正的提名，聘任沈敏为公司董事会秘书。
公司高级管理人员
六、关于聘任公司证券事务代表的议案。
公司董事会同意聘任郁智斌为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行相关职责。
此外，本次董事会会议还通过了关于公开挂牌转让参股公司股权的议案。
会上，新任董事长宋正作了表态发言。宋正董事长表示，非常荣幸能够再次当选为公司董事长，感谢各位股东、各位董事的信任和支持，感谢各方领导和朋友对复旦复华一如既往的关心和帮助，同时还要感谢前任董事长褚建平先生带领第十届董事会成员为公司发展打下的良好基础。从个人角度出发，谈三点感受：
第一，不忘初心，牢记责任。一是不能忘记公司名称中蕴含着的复兴中华、科技报国的情怀。公司最初就是复旦大学的教师通过科技成果转化创业而来的，我们不能忘记自身肩负的责任，不能忘记企业的光荣传统。能够带领这样一家具有复旦元素和渊源的公司，我倍感使命光荣，责任重大。二是不能忘记复旦复华始终是国资引领的一家公众公司。我们要依法合规、科学发展。复旦复华是中国高校第一股，现在又成为奉贤国企第一股，这些都是非常难得的荣誉和骄傲，我们必须成为奉贤国企的标杆、上市公司的标杆。
第二，排忧解难，夯实基础。当前在机制转化的过程中，在市场发展的变化中，公司面临一些暂时的困难和矛盾，我们要正确对待。相信在大家的支持下，定能排除万难，顺利化解。公司医药、软件、园区三大主营板块各有特色，希望大家能够通力合作，推动业务发展迭代更新，再上台阶。
第三，团结各方，再创辉煌。复旦复华拥有辉煌的历史、优良的传统，这得益于各方的支持和帮助，也得益于历届董事、监事、高管的辛勤工作。新一届的董监高一定要接过历史的接力棒，团结一致，齐心协力，奋发图强，创新突破，再创复旦复华的新未来、新辉煌！
董事会会议后，公司第十一届监事会召开第一次会议，全体监事出席会议。会议由监事翁磊钢主持，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案，根据公司监事的提名，选举翁磊钢为公司第十一届监事会主席。此外，会上还通过了关于公开挂牌转让参股公司股权的议案。
至此，公司圆满完成董事会、监事会换届选举工作，第十一届董事会、监事会正式产生，新一届高管团队也完成组建。站在新的起点，全体董事、监事、高级管理人员将携手同心，不负广大股东的信任与期待，全力开启复旦复华创新发展的新征程！
