纽约三人因欺诈性申请PPP贷款被捕
涉案金额超1300万美元，面临多项严重指控
纽约南区代理联邦检察官史特劳斯（Audrey Strauss）宣布，经营美甲店等业务的阮玉孟（Ngoc Manh Nguyen）、何薇琪（Victoria Dieuy Ho）以及何达必（Dat Tat Ho）因涉嫌通过伪造资料获取超过1300万美元的政府担保新冠小企业救济贷款而被捕。
检方称，三人通过伪造工资单和报税记录，虚报雇员人数及薪资，以获取更高额度的小商业管理局薪资保护计划（PPP）贷款。他们旗下的“维多利亚美甲及水疗”连锁店在大纽约地区有超过15家店铺。
从2020年4月至6月期间，三人向多家金融机构提交申请，最终成功获取总计超过1300万美元的贷款，其中约780万美元被转入由他们控制的银行账户。
值得注意的是，三人在同一时间将相同的员工信息用于不同地点的美甲店申请中，甚至有的员工信息出现在多达7家不同的美甲店雇员名单中。
当得知相关账户因涉嫌诈骗被冻结后，三人随即取消了其中一家金融机构的PPP贷款申请，并在网上搜索关于PPP贷款诈骗的相关信息。
根据指控，44岁的阮玉孟和31岁的何薇琪均居住在纽约Hicksville，何达必则住在布朗士。
三人目前面临以下指控：
- 串谋银行及电汇欺诈罪：最高可获30年监禁；
- 对联邦政府的重大欺诈罪：最高可判处10年监禁；
- 串谋作出虚假陈述罪：最高可判处5年监禁。
最终量刑将由法官裁定。
今年3月29日，为应对新冠疫情对经济的影响，美国联邦政府颁布《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（CARES），通过小商业服务局的薪资保护计划（PPP）提供数千亿美元的可免除贷款，帮助企业保留工作并维持开支。
