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每天都有人掉进假交易所陷阱，每天都有人钱被骗走。而这一次用户被骗成功立案刑事！我们成功帮助用户追回了4万，剩余金额还在介入推进。
这是一个典型又真实的骗局，从U商那儿经人推荐⚠ComoBit交易所，随后进行带单，不加仓就爆仓。看完这个故事，也许能帮你或身边人避开同样的坑。
案例还原
用户被骗13万元，已追回4万元。事情还得从上周说起，一位用户联系我们，问能否追回被骗资金，故事就此展开。
用户是一个小白，初入币圈，在欧易平台上联系到一个商家买U，完事遭遇典型买完U被引流给推平台的骗子。
随后，微信被推给另一个人，对方自称是平台商家，方便下次交易。
起初只是正常聊天，没多久，骗子以“多年炒币经验”自居，说能带他做合约赚钱，操作简单、稳赚不赔。
上线后，对方展示盈利截图，带着他“盈利”几笔后，开始诱导加仓。用户先通过OTC充值了5万，再从OKX提币近9773USDT（约8万人民币），总共转入近13万元。
直到4月20日下午3点19分17秒，用户转出2000U后，账户突然爆仓。后来才知道，这是假平台设的“剧本交易”：充U、开单、爆仓全由后台控制。即便你盈利，也只是后台“允许”你看到的假象。
眼看13万元几乎打了水漂，用户这才意识到被骗，赶紧找到我们求助。我们迅速组织技术分析人员和法律顾问介入，一边收集信息，一边评估可追路径。追回资金的战斗，就此开始。
追回过程
在接到受害者求助后，我们第一时间组织了团队内部的安全技术人员与合作律师，对这起诈骗展开研判，并要求对方尽可能详细地梳理案情。
这个平台名为ComoBit，做了几笔小额显示盈利，随后骗子让加仓，用户拒绝，导致账户瞬间爆仓，资金全部蒸发。
为了进一步明确案件证据，团队技术人员与律师对接后，发起以下研判：
首先，我们的技术人员让受害者描述案情，提供相关信息，包括其如何通过“老司机带单”“喊单内幕消息”等话术引导交易，进行进一步研判。
技术人员根据ComoBit多个下载链接，站长之家反查IP，发现与另一个诈骗平台Meibit共用同一服务器；
对比同时间段交易所K线，ComoBit交易所K线与主流交易所币安K线一致（包括爆仓时K线），且玩的是主流币（ETH），暂时排除操纵币价可能。
通过骗子表露的身份信息，自称广西人，商家KYC身份信息被成功定位为“李X宁”，手机号归属云南大理，真实身份存疑；
根据已有的核心钱包地址锁定为波场链上一个地址，资金流向正在追踪，并已协助警方立案；
目前，团队正配合警方调证，骗子已退回场外OTC4万元，技术端正在全力追回剩余资金。
链上资金情况分析
对ComoBit交易所的链上资金分析显示：
用户从欧易（OKX）提币9773USDT 到ComoBit指定的接收地址后，无任何标签。
在用户无任何操作下，存入该地址的USDT 被全额转到了另一个无标签地址。
研判该地址入向，入向地址全部表现上述特征。这表明用户的资金可能并未由ComoBit直接独立管理，而是先进入一个中间个人钱包，再被迅速集中到另一个钱包地址。
控告人账号下的ComoBit充币地址实际掌握权也不在控告人手中。这进一步印证了资金并未进入任何真实市场，而是直接被诈骗团伙控制。
我们起草了一份刑事控告书给用户填写并签字,去找当地警方说明诉求，有需要的可以联系我们。
结语
警惕合约陷阱，勿信他人!本次用户能够挽回部分损失，是极其幸运的个例（及时联系是关键）。绝大多数资金被骗，追回异常艰难，绝大多数损失无法挽回。
事前防范，才是守护资产的铁律。我们做过这类追回，并有成功案例，也愿意帮助受害者追回更多被骗资金。私信我，告诉我你的情况，让专业的事情，交给专业的人做。
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