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不到一个月，我们接到多起求助，受害人均因轻信“投资教学”，在虚假平台Coinp上损失惨重。
骗局拆解
骗局分为四部分，进行一一拆解：
建立信任阶段
受害者在社交平台认识一名自称“盘哥”的导师，对方主动提出要教授投资加密货币稳赚不赔的方法，并承诺“如果真想学，那你就跟着我操作”。
为了规避监管，对方以“微信聊投资会被封号”为由，诱导受害者下载一款不受监管的聊天软件，将沟通转移至非法平台。
诱导投资阶段
“盘哥”指示受害者下载名为Coinp的交易平台APP。由于该APP在应用商店无法搜索下载，对方提供了第三方下载链接。
首次充值1,000USDT进行所谓的“试水”。初期平台通过后台操控，让用户获得小额盈利，进一步建立信任。
加大诈骗金额阶段
取得信任后，“盘哥”以“60秒交易风险大，120秒胜率更高”为由，诱导用户追加投资，将充值金额一直扩大至18,249USDT。
设置提现障碍，完成诈骗
平台推出“新老用户充值福利”，声称参与可获得每日分红。实际参与条件极其苛刻：
1.每日交易量需达到账户总仓位50%
2.需额外充值总仓位的20%
受害者无法完成条件，账户被以“违反活动规则”为由冻结，资金无法提取。至今损失资金全部无法追回。
链上分析
充值渠道与虚拟币
Coinp平台支持四种虚拟币（USDT、BTC、TRX、ETH），覆盖三条公链（波场、以太坊、比特币）。其中，波场网络USDT入金最频繁，也是受害者主要充值渠道。
资金流向
用户充值的主要地址TBEB....9Piy在2025-07-21至2025-09-17期间，共接收92.39万U，流出90.31万U，剩余约20,773.7USDT。
大部分资金通过多层中转，最终汇集至洗钱通道，并未真正进入交易市场。地址无交易所标签，多达八十余万U的资金流入显示，实际控制权极可能被骗子掌握，而非用户或其他注册账户。
其他资金存留
TBEB....9Piy：剩余20,773.7USDT
TKxm....awgV：剩余13,431USDT
钱包关联
骗局解析与风险防范
这类骗局套路一致但致命：骗子首先以“投资导师”身份出现，晒收益图、承诺“纯教学”，制造信任感；接着让你在Coinp平台进行小额交易，初期盈利可提现，用来诱导你追加投资；一旦不再加仓或无法完成不合理条件，账户就被冻结，资金瞬间归零。链上追踪显示，这些资金并未进入实际交易市场，而是通过多层中转最终被骗子掌控。
防范建议：
验证平台真实性——凡无法链上查询交易路径、地址的平台，直接拉黑。真交易必有链上数据。
谨慎导师带单——只教一次、退圈前最后教学等话术都是钓鱼手法，利用FOMO心理逼你快速决策。
远离OTC交易——转账至个人或第三方账户，资金不再受保障，无法冻结或追回。
警惕提现诱饵——初次小额盈利并非标真正放心，骗子用这一步建立信任，再诱导高额加仓。
别让骗局有机可乘
本案受害者并非贪婪或盲目，而是在信任感中一步步陷入骗局。骗子通过“高收益诱导 + 中心化假盘 + 提现障碍”悄然清空资金。
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