牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月8日上午9：00以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四十一次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2016年6月2日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由公司董事长秦英林先生主持，经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广宗县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见2016年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立奈曼旗子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见2016年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立敖汉旗子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见2016年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立翁牛特旗子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见2016年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立淅川县子公司的议案》。
《牧原食品股份有限公司关于在广宗县、奈曼旗、敖汉旗、翁牛特旗、淅川县设立子公司的公告》详见2016年6月13日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 会
2016年6月13日
