尔湾亚裔夫妻认罪 涉数亿美元现金交易逃税案
近日，加州尔湾一对亚裔夫妻因长期隐瞒公司巨额现金交易、违反反洗钱法规并逃避联邦税款，向美国联邦法院认罪。案件涉及金额高达数亿美元，被执法机构定性为系统性、持续多年的金融犯罪。
据美国司法部披露，50岁的Alex Nguyen与52岁的妻子Sam Nguyen及其名下公司Newport Gold Post Inc.已对一项联邦共谋罪认罪。Alex Nguyen另单独承认一项提交虚假税务申报表的罪名。
多年未申报大额现金交易
法庭文件显示，自2013年5月至2022年3月，Nguyen夫妇经营多家贵金属企业，包括Newport Gold Post、Goldtech Assay Laboratory（Infinity）、Sam Bullion and Coin及AAPS Bullion。这些企业在日常运营中频繁收取客户超过1万美元的现金，却未依法向美国国税局（IRS）提交Form 8300申报。
调查发现，Alex Nguyen每日收取的现金高达20万至100万美元。他不仅未申报，还与其他珠宝商约定互不提交现金交易报告，以规避监管。
向执法部门作虚假陈述
检方指出，Nguyen夫妇及相关人员在至少350笔交易中故意未申报或提交虚假、不完整的现金交易报告，累计涉及现金不少于1.27亿美元。
二人曾向IRS和联邦调查局（FBI）谎称未收取现金。Alex Nguyen声称自上世纪80年代起不再接受现金付款；Sam Nguyen也否认收取大额现金，但证据显示其多次明知故犯。
大额现金交易细节曝光
2020年12月，一名买家携带装有14万美元现金的手提箱购买白银，其中一半以热封包装。Alex Nguyen在未核实身份、未申报的情况下，出售了超过5,100盎司白银。
2021年7月，Sam Nguyen在未核实客户身份及资金来源的情况下，收取10万美元热封现金出售金条，并表示“更喜欢这种包装的现金”，但仍未依法申报。
利用赌场转移非法资金
为处理大量现金，Nguyen夫妇将企业收入带入赌场，通过“赢款”形式兑换成支票，累计金额超104万美元，随后存入个人账户使用，涉嫌洗钱。
欠税金额达百万美元
法院估算，涉案五个纳税年度的逃税总额介于176万至187万美元之间。
根据联邦法律，Alex Nguyen最高可判处8年监禁，Sam Nguyen最高可判5年监禁，Newport Gold Post Inc.面临最高50万美元罚款。量刑听证会已定于2026年6月5日举行，最终刑期将依据认罪情节由法官裁定。
