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2025年4月，美国证券交易委员会（SEC）的一纸公告像惊雷炸响 —— 涉案 2 亿美元的 PGI Global传销骗局被连根拔起！
这个曾让 9 万人疯狂追捧的 "AI理财神话"，彻底崩塌。
事件回顾
Ramil Palafox 的早年经历充满灰色印记。
2016 年，他在菲律宾因涉嫌组织人口贩卖被捕。
2018 年他摇身一变成为 AI Trade 总裁，宣称 "用 AI 实现外汇套利"，实则复制 BitClub Network 的传销模式，通过拉人头抽取佣金。
也许正是这段经历，为后来的 PGI Global 2亿美元诈骗案埋下伏笔。
2020 年，在疫情阴霾下，他带着 "区块链革命" 的口号横空出世。此后，开启了长达五年的惊天AI骗局。
在一场迈阿密的游艇派对上，Ramil Palafox 高举香槟向众人嘶吼：“我们的 AI 机器人每秒横扫 2000 家交易所，每月稳赚 8%-15%！”
所有人都被蛊惑了，这场以 "区块链革命" 为名的骗局，从此刻拉开帷幕。
套路分析
现在让我们分析一下，这场PGI Global 骗局的收割套路：
第一步，他们用极具诱惑的会员体系吸引投资者入局，宣称“投入越多，AI 算力越强，收益越高”。
不少投资者受到蛊惑，疯狂的往里面投钱。实际上，这不过是背后人为制造的“假AI”，一切都是做给投资者看的虚假交易。
第二步，以拉人头的裂变模式加速扩张，只要能拉满100人就能直接晋升“全球总监”，坐享团队总收益5%分红。这让本就疯狂的投资者更加上头，每天都在琢磨怎么才能晋升为“全球总监”以获得更高的利益。
与此同时，他们使用在淘宝花3000美元买的伪造文件——塞舌尔 FSA 牌照，做出有专业背书的假象，一步步的引导投资者走进他们精心设计的陷阱之中。
而整场骗局中，最让人疯狂的莫过于那套 "智能交易系统"—— 官网动态大屏上，绿色 K 线像绑了火箭般蹿升，每秒跳动的数字都紧紧的抓着每个投资者的心。
但事实上，所有的数据不过是用 Python 写的随机数生成器。
所有人的喜怒哀乐，都由这个控制器所控制。
骗局终结
Palafox骗到钱后，就开始了纸醉金迷的生活。据传他将 5700万美元挥霍在个人享乐上，购买豪车豪宅好不快活。
可是这种一掷千金的日子又能持续多久？虚假的谎言终有被戳穿的那一天。
2021年10月，SEC的执法人员突袭了 PGI Global 位于弗吉尼亚的办公室，查封了所有服务器和财务记录。
令所有人想不到的是，那些所谓的AI交易记录竟然是用Excel表格手动填写的！
2023年，有人匿名举报，这场PGI Global 骗局中，有1.2亿美元通过 Tornado Cash 洗钱，最终流入菲律宾地下钱庄。这对Palafox来说，无疑是个雪上加霜的消息。
2025 年 4 月，SEC 的判决书落下重锤 ，Palafox 被控电汇欺诈、洗钱等多项罪名，面临最高 20 年监禁。
这一场长达五年，价值高达2亿美元的骗局，终于落下帷幕。
风险防范
近年来，类似这种利用 AI 技术欺骗投资者的套路屡见不鲜：
这类套路要么对外宣称“项目依托 AI 的超强能力，能让投资者获得高收益”。
要么直接通过 AI 技术，伪造数据或者生成虚假宣传内容等来实施诈骗，本质都是借 AI 之名行骗。
●2025年3月，犯罪团伙利用国产 AI 大模型 DeepSeek 的热度，在去中心化交易所发行 75 个虚假代币"DeepSeekAI"，并且通过伪造白皮书和社区炒作吸引投资者。诈骗金额高达4.2 亿元人民币。
●2025年4月，某犯罪团伙使用AI生成数字藏品，通过伪造 “文昌链”上链证明，以“元宇宙文旅投资”名义发售。诈骗1200万元人民币。
●2025年7月，某跨国诈骗团伙使用 AI 生成马斯克、巴菲特等名人的虚假代言视频，宣称参与“AI 量化交易基金”可获得月化 30% 收益。诈骗2150万美元（约人民币1.54亿人民币）
从这些案例中不难看出，AI 诈骗手段正随着技术发展不断升级，从伪造数据到生成逼真内容，其迷惑性和隐蔽性越来越强。
并非我们不够警惕，而是这些诈骗手段实在太过“高明”。
面对这些不断升级、迷惑性极强的AI诈骗手段，我们一定要通过官方渠道交叉验证核心信息，仔细核查项目是否有正规机构背书和在监管部门备案。此外，也可以通过区块链官方浏览器验证上链证明，看见所谓的名人视频要小心谨慎，可以查看本人或所属机构的官方账号是否有相关声明。
总之一句话，对所有的项目都保持着警惕的态度，一定要通过各种方法验证项目的真实性与可靠性。
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