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昨天，我们针对美国政府冻结陈志涉嫌“盗取”LuBian的12.7万枚比特币，进行了冻结依据的法律解读。
今天，我们聚焦于整个事件的链上足迹，进行精准剖析，揭开该事件的资金流动与洗钱路径。
背景
LuBian矿池曾是2020年全球最大比特币矿池之一，全球算力最高排名第六。2020年遭遇黑客的暴力破解攻击被盗12.7万枚比特币，近期遭到美国政府冻结。Lubian矿池与Chen Zhi太子集团的关联认定依据是Lubian矿池被认定为Chen Zhi领导的太子集团控制的实体，主要源于美国司法部(DOJ)于2025年10月14日公开的起诉书和没收行动文件。
美司法部文件截取（机翻译中）
这些文件将Lubian描述为太子集团洗钱网络的一部分，用于将非法诈骗收益转化为“清洁”比特币。具体认定依据如下，我将分点说明：
1. 太子集团通过子公司网络资助和控制Lubian的矿业运营美国司法部起诉书指控，陈智及其同谋将诈骗所得（如“杀猪盘”投资骗局）洗钱后，注入大型加密货币矿业操作，以产生无犯罪痕迹的新比特币。
2.Lubian被明确列为该网络的关键组成部分：它是中国境内的矿池，由太子集团的子公司间接控制，包括老挝的Warp Data公司（及其德克萨斯子公司），这些实体共同运营矿业硬件。
资金流向路径技术分析
2020年疑似黑客通过暴力破解盗取Lubian矿池的12.7万BTC，2024年后从Lubian黑客标签地址转移进美国政府的标签地址。随着美国司法部的公开，从而证实了美国政府实际控制了Lubian矿池被盗的12.7万枚BTC。
主要事件时间节点
先说结论：
1.LuBian矿池被盗12.7万BTC，资金路径高度吻合陈志诈骗集团操作，大部分经多层洗钱后落入政府扣押，强化其“洗钱公司”身份。
2.跨境矿池易成为洗钱工具，需警惕内部操控风险，防止沦为洗钱工具。
基于链上交易数据，我们主要分析二个主要路径，路径使用简化图谱表示。所有路径最终汇入美国政府扣押标签地址。
关键地址：
Lubian hacker地址:bc1q....0nvp
U.S Government地址:bc1q....xqfkz
1.被盗前，LuBian矿池的规模
2020年5月13日，LuBian出世，以超6000P算力空降BTC.com矿池榜单，位列全球第五！
同年12月28日，LuBian被盗，因其公司有“储币信仰”，所有BTC都在热钱包，导致损失惨重，90%以上的BTC储备被黑客暴力破解私钥盗取。
LuBian耗费1.4枚BTC，通过区块链OP_RETURN发送1500多条消息，哀求黑客归还，甚至提出白帽奖励，却石沉大海。
2020年12月后，被盗的12.7万枚BTC留存在黑客地址，无任何动作，一直处于休眠状态。
2.休眠激活后，转移至美国政府扣押地址
直到2024年6月20日，12.7万枚比特币经过一千多笔转移至美国政府控制的地址。2025年10月14日，美国联邦检察官以涉嫌电信欺诈与洗钱罪名起诉太子集团产值，指控他经营着一个“大规模网络诈骗王国”，冻结这笔自LuBian盗取的12.7万枚比特币。
资金转移路径简单，没有刻意清洗，证明黑客行为可能为内部操控。
资金转移路径简图：
这些比特币地址直接匹配LuBian的原始持有地址，并追溯到陈智的太子集团诈骗网络。
链上资金流向来看，就是简单的被盗→休眠→被没收。其实早在2023年，就有安全机构报告曝光LuBian地址的私钥弱点，如弱随机数生成及软件遗留问题，这相当于公开了私钥，任何人都能够暴力破解。
2020年12月，LuBian矿池被盗的12.7万枚比特币，当时价格约21,968美元，总价值仅27.9亿美元。 如今，比特币价格飙升至约110,800美元，这些资金价值已翻倍至约150亿美元。 直到Arkham曝光，才有人知道LuBian被盗，再到10月14日，美国宣布没收。链上资金流向可以明确看到，2020年LuBian被盗事件，其背后一定有很多故事，表面上看是黑客被盗，实际上可能是美国政府主观上的“合规抢劫”。
结语
LuBian矿池案的迷雾中，我们推测有两种可能：
一是美政府早早窃取陈志助记词，2020年12月29日悄然卷走BTC，2024年6月22日再等相关证据链完善，进行"合规抢劫"；
二是陈志自导自演“被盗”闹剧，助记词落入美方魔爪，2024年6月22日资金灰飞烟灭——问题是，他们怎么拿到了助记词？
无论哪出戏，结局如出一辙：道高一尺，魔高一丈。
美国政府看似是在进行正义执行，但通过链上资金流向分析，扣押该笔资金的合规性存在一定质疑。接下来，美国是否会将收缴资金返还至中国及东南亚无数电诈受害者，还是最后进了自己口袋？
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