江苏警方打掉利用虚拟货币为网络诈骗洗钱的犯罪团伙

江苏警方打掉利用虚拟货币为网络诈骗洗钱的犯罪团伙

11月20日，江苏警方摧毁一个利用虚拟货币进行网络诈骗等上游犯罪“洗白”赃款的团伙，11名涉案人员悉数落网，非法涉案利10万余元，涉案金额超百万元。

据悉，犯罪团伙组建了一支分工精细、认知性强的洗钱链人员，到后来，通过虚拟货币交易相关渠道完成形态转换，最终将非法所得转移至指定账户。