（视频来源中国人民银行成都分行）
新法速递
为健全国家治理体系和现代金融监管体系，有效防范洗钱、恐怖融资和逃税违法犯罪活动，中央深改小组将“完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制”列为深化改革重点任务。同时为切实贯彻“风险为本”反洗钱管理理念，迎接金融行动特别工作组（FATF）第四轮反洗钱国际互评估，一系列反洗钱新政近期相继出台并落实。
主要目的
主要内容
基本原则
坚持问题导向，发挥工作合力；
坚持防控为本，有效化解风险；
坚持立足国情，为双向开放提供服务保障；
重点内容
（三）《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（235号文）
重点内容
受益所有人识别
识别对象：非自然人客户的受益所有人。
外国政要识别
特定业务关系识别
公民反洗钱小常识
不出借、不出租自己的身份证件；
不出借、不出租自己的账户、银行卡和U盾；
不用自己的账户替他人提现；
不为身份不明人员代办金融业务；
不参与或使用非法金融服务，如地下钱庄
保护好自己的银行卡、支付账号信息及密码；
选择安全可靠的金融机构；
提高法律意识，不协助他人洗钱。
温馨提示：发现洗钱怎么办？
向公安机关举报
向中国人民银行及各地支行反洗钱部门举报
向中国反洗钱监测分析中心举报
举报电话：010-88092000
举报信箱：北京市西城区金融大街35号32-124信箱 中国反洗钱监测分析中心
邮政编码：100032
电子邮箱：fiurepot@pbc.gov.cn
举报网址：www.camlmac.gov.cn
所有举报信息及举报人姓名等都将严格保密
编辑 豆本豆
