点击蓝字关注我们
越南签证 价格优惠
越南三个月电子签：3XX 元
需要办理北越 劳动证、注册外资公司
立即我们越南华人之家
微信: YNHRZJ01
抓获涉嫌证券投资诈骗的外国嫌疑人
Bắt đối tượng người nước ngoài lừa đảo đầu tư chứng khoán
越南清化省公安机关刚刚抓获了一个由8名嫌疑人组成的诈骗团伙，主导人是一名外国人。
Công an Thanh Hóa vừa bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân với sự điều hành chính của đối tượng người nước ngoài.
据清化省公安消息，近日该省刑事警察局成功摧毁了一个通过参与证券交易平台投资实施诈骗的犯罪团伙，并抓获8名嫌疑人，包括：Guo Jinguang（1983年生，中国湖北省人）；Lương Vỹ Hào，1994年生，胡志明市新富郡；Trần Thị Cẩm Ngân，1995年生；Lê Kỳ Nguyên，1996年生，两人均为坚江省榕莲县人；Nguyễn Văn Thuý，1987年生；Làu Nhật Quý，2000年生；Nguyễn Thị Thanh Thiện，1986年生，三人均为胡志明市新平郡人；Nguyễn Ngọc Tường Vy，1999年生人，平顺省咸新县。
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vừa qua Phòng Cảnh sát Hình sự công an tỉnh này đã triệt xoá đường dây lừa đảo tham gia đầu tư sàn giao dịch chứng khoán và bắt giữ 8 đối tượng gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang), sinh năm 1983 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc; Lương Vỹ Hào, sinh năm 1994 ở Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh; Trần Thị Cẩm Ngân, sinh năm 1995; Lê Kỳ Nguyên, sinh năm 1996 đều ở huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Văn Thuý, sinh năm 1987; Làu Nhật Quý, sinh năm 2000; Nguyễn Thị Thanh Thiện, sinh năm 1986 đều ở Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh và Nguyễn Ngọc Tường Vy, sinh năm 1999 ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.
初步调查显示，2024年12月7日，清化市东卫坊，居民L.X.H（1984年出生）向清化省公安厅刑事警察局报案称，他被相关嫌疑人引诱参与某证券交易平台投资后，被骗走38亿越南盾（约合人民币108万元左右）。
Theo điều tra ban đầu, ngày 7/12/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh L.X.H, sinh năm 1984 ở phường Đông Vệ, Tp.Thanh Hoá tố cáo bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và bị lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng
在接到报案后，清化省公安厅刑事警察局立即展开调查和核实工作。经过短暂的调查，警方查明了中国湖北省的Guo Jinguang与另一名正在柬埔寨的中国籍嫌疑人串通，成立多家企业，目的是开设银行账户，为骗取的资金流转提供掩护。
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh. Sau thời gian ngắn điều tra, làm rõ, cơ quan chức năng đã xác định đối tượng Guo Jinguang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc khác đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty với mục đích mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.
随后，Guo Jinguang多次入境越南，并通过两名翻译（Trần Thị Cẩm Ngân和Làu Nhật Quý）寻找越南人开设多个账户，然后将这些账户出售给在柬埔寨的中国嫌疑人。
Sau đó, Guo Jinguang đã nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam và thông qua 2 phiên dịch là Trần Thị Cẩm Ngân và Làu Nhật Quý để tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.
在公安机关调查过程中，嫌疑人Guo Jinguang供述，他与在柬埔寨的一名中国同伙达成约定，由他指示在越南雇人注册公司和企业。这些企业并不从事实际生产经营，而是用于“洗钱”。同时，他们开设大量银行账户（包括个人和企业账户），由于企业信息可在互联网上查询，从而增加了受害者向这些账户转账的信任度。在这些公司中包括“MEI YUE国际贸易有限公司”。
Tại cơ quan công an, đối tượng Guo Jinguang khai nhận đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh mà nhằm mục đích rửa tiền. Đồng thời, chúng mở nhiều tài khoản ngân hàng (gồm tài khoản cá nhân và doanh nghiệp, công ty vì thông tin doanh nghiệp có thể tra cứu qua internet, tạo niềm tin cho bị hại khi chuyển tiền) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam, trong đó có công ty TNHH Thương mại quốc tế MEI YUE.
在资金转移过程中，Guo Jinguang负责提供账户、监控资金流向，并将这些账户持有人带到边境地区，进行生物识别，验证柬埔寨境内的汇款转账交易。
Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm từ việc cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để tiến hành sinh trắc – xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.
该诈骗团伙的欺诈行为分为两个部分：一方面通过虚假信息诱骗受害人在证券交易所进行投资交易，另一方面通过设立大量账户和公司对赃款进行转移和洗白，以规避执法机关的追查。这两个部分同时并行、紧密配合，形成了一整套完整的诈骗链路。
Hoạt động lừa đảo của các đối tượng được tách biệt thành 2 bộ phận, gồm: Đưa thông tin gian dối để lừa đảo gọi mời tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản, công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện.
Hai bộ phận này hoạt động đồng thời, song song và có sự phối hợp nhịp nhàng trong cả quá trình lừa đảo.
对此，越南公安机关提醒广大民众，为防止在通过证券交易平台投资时上当受骗，应提高警惕。尤其在涉足证券投资、多层级营销、虚拟货币等领域的在线投资平台时，对不明信息或疑似伪造信息的平台应仔细核查。在投资前务必详细了解交易平台信息，尤其警惕那些发布虚假地址、不存在的公司信息、以及假冒正规投资平台的可疑网站。
Qua vụ án trên, cơ quan công an khuyến cáo, để tránh bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư trên sàn giao dịch chứng khoán người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác khi đầu tư chứng khoán, đa cấp, tiền ảo... vào các sàn giao dịch chứng khoán trực tuyến trên mạng không rõ thông tin hoặc thông tin có dấu hiệu bị giả mạo. Tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư, đặc biệt là các sàn đầu tư đăng tải địa chỉ ảo, không có thật hoặc giả mạo của sàn đầu tư chính thống.
点小花花，让他们知道你“在看”我
