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【漫画】反洗钱法律法规常识普及

【漫画】反洗钱法律法规常识普及 乐刷科技
2020-08-05
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前提概要:漫画主要内容是围绕中国人民银行下发的《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发【2017】235号)和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发[2018]164号)中关于受益所有人判断标准、信息采集要求以及身份识别方式的相关条文。

总结:《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》235号文件和《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》164号文件的颁布进一步强调了客户身份识别在反洗钱工作中的重要地位,以及义务机构如何做好客户身份识别工作所应注意的事项。并且更进一步提升中国法人企业客户的透明度,从而实现防范犯罪分子借助一个股权或控制权复杂的主体实施洗钱犯罪。


【声明】内容源于网络
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乐刷支付科技有限公司为移卡科技全资子公司,2014年获得央行支付业务许可证,可在全国范围内开展银行卡收单、移动电话支付业务,并于2019年成功续展。乐刷支付致力于为广大线下商户提供方便、快捷的移动支付、行业企业解决方案等金融科技服务。
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