什么是KYC审核？根据欧洲法律规定，如果卖家需要在亚马逊欧洲站销售商品并获取收益，就必须通过这一资质审核。简单说，就是亚马逊需要确认“你是谁”，确保交易合法透明。

为什么会出现批量触发KYC的情况？

亚马逊正在收紧审核标准，过去被视为安全的本土账号如今面临重新审查。许多卖家购买的“本土账号”实际上是“空壳公司”账号，缺乏真实资料。

当平台要求进行法人视频认证或税务复核时，这些“挂名法人”无法配合，直接导致账号被关停。近期欧盟推行的“数字服务法案”和“数字市场法案”也要求平台对卖家进行更严格的背景调查。

KYC审核的触发时机主要分为三种情况：

大部分卖家注册后，确认添加完所有受益人信息时会立即触发审核；

部分卖家在开售后，当店铺的账户收款接近一定阈值时需要提供更多资料；

卖家主动或被动修改账户关键信息（如信用卡、收款账户、公司地址等）也可能触发审核。

值得警惕的是，亚马逊允许在最长60天内完成重新验证，未在规定时间内完成将导致销售权限受限。

购买来路不明的本土账号成为最大雷区。市面上很多所谓“本土账号”实际是空壳公司账号，这些账号的营业执照、EIN税号和法人信息往往是虚假或无法验证的。

地址关联风险正在急剧上升。亚马逊严格审查发货地、VAT税号地址和退货地址的一致性。多个账号共用同一地址或IP地址，极易被系统判定为关联账号。

许多卖家账号因此被集体封禁，资金冻结。

税务信息造假或不合规是另一个致命问题。一些美国公司EIN税号实际上未向IRS注册，或是伪造的税号。当亚马逊与税务机构进行数据交叉比对时，这些问题账号立即暴露。

信息修改不慎同样危险。卖家在后台随意修改信用卡信息、身份信息、联系人信息或收款账户，都可能重新触发KYC审核。

更麻烦的是，二次KYC审核的通过率通常低于第一次审核，增加了账号风险。

不同触发情况下的风险等级对比

应对亚马逊KYC审核的关键是提前准备和一致性管理。卖家必须确保所有提交的资料真实有效，任何人为修改都会增加审核失败的风险。

地址一致性是欧洲站的生命线。发货地址、VAT税号地址和退货地址必须保持完全一致。建议卖家建立地址管理系统，确保所有账号的关键地址信息独立且真实。

资料准备要全面细致。公司营业执照必须提供彩色扫描件，公司章程则需要体现全部股东姓名和股权分配。

受益所有人信息必须准确填写，任何通过直接或间接拥有超过20%-25%企业股权的自然人都需要提供资料。

个人地址证明文件必须是180天内由政府或公用事业单位签发的正式文件，且姓名和地址需与卖家平台信息完全一致。

银行账户所有人证明也需要在180天内开具，显示公司名称和银行账号，并包含银行业务验证码的印章。

当多个账号同时面临KYC审核时，卖家需要制定优先级策略。建议首先处理销售额接近15000欧元阈值的账号，因为这类账号一旦超过阈值仍未通过审核，将面临销售权限暂停的风险。

对于其他账号，可以根据业务重要性和风险程度排序处理。

为了帮助卖家系统化准备KYC审核，以下整理了一份完整的材料清单：

公司材料方面，需要准备：

公司营业执照彩色扫描件

公司章程（需体现股东姓名和股权分配，并签字盖章）

一照一码登记申请书或企业变更登记申请书

个人材料方面，主要包括：

主要联系人和受益人的身份证件（护照或身份证加户口本）

个人地址证明（180天内的水电燃气账单或银行对账单）

所有受益人签字确认

财务材料不可忽视，包括：

银行账户所有人证明（180天内开具）

对公账户证明（需与注册公司名一致）

第三方收款账户证明（如使用）

特别注意，如首要联系人非法定代表人，还需准备由法定代表人签署的授权函，要求有公司抬头、盖章和签署日期。香港或台湾公司注册的卖家可能还需要提供公司日常费用账单。