因违反反洗钱规定,阿联酋对8家企业
处以350万迪拉姆的罚款
据今日海湾报道,近日,阿联酋经济部对其监管的经济活动开展了常规检查,这些活动涉及指定的非金融业务和专业领域,包括房地产经纪人和代理商、贵金属和宝石经销商、审计师和企业服务提供商等。
这是该部对确保遵守2018年第20号联邦法令的规定以及有关打击洗钱犯罪的行政法规和相关决定,打击对恐怖主义和非法组织的资助,并确保完全遵守反洗钱金融行动特别工作组 ( FATF) 发布的国际标准的重要组成部分。
这次活动期间,阿联酋经济部对多达1.5万个从事这些活动的机构展开检查。结果显示,8家从事指定的非金融业务和专业业务的公司因不遵守内部政策和打击犯罪的法规而被罚款,并且责令它们采取必要措施,识别犯罪风险,加强必要措施打击洗钱活动,监测和举报可疑交易,以及从事可疑的金融业务活动。
这些机构因违反2018年第20号法令关于打击洗钱犯罪、打击恐怖主义和非法组织的行政法规和2021年第16号内阁决议关于该部反洗钱和反恐融资措施的行政处罚规定,被处以355万迪拉姆的罚款。
经济部调查和执法部门的负责人表示,该部已经对在指定的非金融业务部门和专业中违反规定的公司敞开了大门,自违规通知发布之日起15天内根据2021年第16号内阁决议对违法行为进行投诉。
沙特国民议会党称沙特一政治人物
在黎巴嫩遇害
当地时间7月10日,沙特国民议会党(NAAS)通过社交媒体宣布其成员玛内·雅米(Manea al-Yami)7月9日于黎巴嫩“在可疑情况下被暗杀”。
沙特国民议会党主要由流亡在外的沙特人组建。玛内·雅米在2020年帮助建立国民议会党,他个人自2015年起一直生活在黎巴嫩。此前,黎巴嫩国内安全部队曾发表声明,称一名42岁的沙特男子在家庭纠纷中被两名兄弟刺死,声明并未公布遇害者的姓名。黎国内安全部队的消息人士向媒体透露,被刺死的是玛内·雅米。
来源:光明网
沙特吉达国王国际机场
开通“两圣寺”特快专列
据沙特通讯社10日报道,“两圣寺”特快专列位于吉达阿卜杜勒阿齐兹国王国际机场(KAIA)内的占地 99,000 平方米的机场站成为了世界上最大的与机场航站楼相连的车站。
机场站是两圣寺特快专业上的重要站点,这一项目还连接了麦加、麦地那、吉达和拉比格等多座重要城市,国王国际机场也因此成为中东地区唯一一座直接与火车站相连的机场。
随着沙特接纳的朝觐和副朝朝圣者的数量逐渐增多,这一专列迅速缓解了麦加、吉达和麦地那高速公路的运输压力。
来源:中东流浪站
美考虑取消对沙特
出售进攻型武器的禁令
路透社7月11日报道,据四位熟悉此事的人士透露,拜登政府正在讨论解除美国对沙特攻性武器出口禁令。不过,最终决定将取决于沙特在结束也门战争中取得的进展。
报道援引三名消息人士称,在美国总统拜登本周访问沙特之前,沙特高级官员在数次会议上向美国施压,要求取消只向沙特出售防御性武器的政策。
两位消息人士称,美国内部在进行“非正式”的审议,讨论尚处于早期阶段。一位美国官员透露,目前美方“没有与沙特讨论进攻性武器的问题”。
当地时间周六,美国总统拜登在《华盛顿邮报》撰文,为他即将对沙特阿拉伯的访问辩护,称访问旨在加强两国的“战略伙伴关系”,同时强调将坚持“基本的美国价值观”,承诺在与沙特王储穆罕默德的会面中关注人权问题。
拜登表示,他知道很多人不同意他访问沙特的决定,但他本人在人权问题上的观点是清楚和一贯的,而且每次出国访问总会把基本自由问题列入议程。
预计拜登将敦促沙特和其他海湾国家增加石油产量,以推动美国国内汽油价格下降。拜登此行还预示着政策上的转变,即放弃因沙特记者卡舒吉遇害一事而排斥沙特王储穆罕默德。在作为总统候选人时,拜登曾表示卡舒吉遇害事件将使沙特成为一个“贱民国家”。
来源:绿洲报综合
部分文章来源:中东流浪站
编译:刘传汉
排版:邱文俐
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